金宏气体:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-049
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 202
普通股股东人数 202
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 236,312,258
普通股股东所持有表决权数量 236,312,258
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.5260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.5260

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于增补第六届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 234,932,653 99.4161 1,345,505 0.5693 34,100 0.0146
2、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 234,815,815 99.3667 1,456,077 0.6161 40,366 0.0172

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 233,239,931 98.6998 3,038,227 1.2856 34,100 0.0146
4、关于修订和制定公司部分治理制度的议案
4.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 233,189,848 98.6786 3,087,710 1.3066 34,700 0.0148
4.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 233,174,348 98.6721 3,103,210 1.3131 34,700 0.0148
4.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 233,220,285 98.6915 3,057,873 1.2939 34,100 0.0146
4.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 233,117,941 98.6482 3,160,217 1.3373 34,100 0.0145
4.05 议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 233,172,048 98.6711 3,106,110 1.3144 34,100 0.0145
4.06 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 233,174,148 98.6720 3,104,010 1.3135 34,100 0.0145
4.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 233,130,041 98.6533 3,148,117 1.3321 34,100 0.0146
4.08 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 233,131,241 98.6538 3,137,761 1.3278 43,256 0.0184
4.09 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 233,147,763 98.6608 3,130,395 1.3246 34,100 0.0146
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例