平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—027
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次临时会
议于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 9 月 10 日
以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司平高
电气（河南）高压开关有限公司的议案》
本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司平高
电气（河南）电力装备科技有限公司的议案》
本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日