航天动力:航天动力第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-031
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、短信形式发出；会议
资料于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（临 2025-033 号）。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》；
同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；
1.关于修订《公司股东会议事规则》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-031
2.关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3.关于修订《公司董事会专门委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
4.关于修订《公司独立董事管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
5.关于修订《公司总经理工作规则》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
6.关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
7.关于修订《公司关联方资金往来与对外担保管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
8.关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
9.关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
10.关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
11.关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
12.关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
13.关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务管理细则》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
14.关于修订《公司内幕信息知情人登记管理细则》的议案；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
15.关于制定《公司董事离任管理办法》的议案。

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-031
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（临 2025-033 号）。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 9 月 26 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召
开公司 2025 年第二次临时股东大会。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-034号）。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日