航天动力:航天动力关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订和制定
部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司或航天动力）于 2025 年 9
月 10 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 现条款 修订后条款
1 第一条 为维护陕西航天动力高科技股 第一条 为了维护陕西航天动力高科技
份有限公司（以下简称“公司”）、公司 股份有限公司（以下简称公司）、公司股
股东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范公
组织和行为，坚持和加强党的全面领 司的组织和行为，坚持和加强党的全面
导，根据《中华人民共和国公司法》(以 领导，根据《中华人民共和国公司法》
下简称《公司法》)、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和
证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
共产党章程》（以下简称《党章》）及其 国共产党章程》（以下简称《党章》）及
他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
2 第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司。公司经 关规定，经陕西省人民政府陕政函
陕西省人民政府陕政函[1999]256 号文 [1999]256 号文批准，以发起方式设立
批准，以发起方式设立；在陕西省工商 的股份有限公司。
行政管理局注册登记，取得营业执照， 公司在陕西省工商行政管理局注册登
营 业 执 照 号 为 统 一 社 会 信 用 代 码 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91610000713592579L。 91610000713592579L。
3 第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人。董事
长辞任时，视为同时辞去法定代表人，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
4 新增一条 第九条 法定代表人以公司名义从事的

民事活动，其法律后果由公司承受。
股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
5 第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
6 第十四条 严格执行国家安全保密法律 第十四条 公司严格执行国家安全保密
法规，建立保密工作制度、保密责任制 法律法规，建立保密工作制度、保密责
度和军品信息披露审查制度，落实涉密 任制度和军品信息披露审查制度，落实
股东、董事、监事、高级管理人员及中 涉密股东、董事、高级管理人员及中介
介机构的保密责任，接受有关安全保密 机构的保密责任，接受有关安全保密部
部门的监督检查，确保国家秘密安全。 门的监督检查，确保国家秘密安全。
7 第十六条 本公司章程自生效之日起， 第十六条 本章程自生效之日起，即成为
即成为规范公司的组织与行为、公司与 规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东、股东与股东之间权利义务关系 股东与股东之间权利义务关系的具有法
的，具有法律约束力的文件。股东可以 律约束力的文件，对股东、公司，以及
依据公司章程起诉公司；公司可以依据 党委班子成员、董事、高级管理人员具
公司章程起诉股东、董事、监事、经理 有法律约束力。依据本章程，股东可以
和其他高级管理人员；股东可以依据公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高
司章程起诉股东；股东可以依据公司章 级管理人员，股东可以起诉公司，公司
程起诉公司的董事、监事、经理和其他 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
高级管理人员。
8 第十七条 本章程所称其他高级管理人 第十七条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、总会计师、
财务负责人、总法律顾问。 董事会秘书和总法律顾问。
9 第九条 根据《党章》《中国共产党国有 第十八条 在公司中设立中国共产党的
企业基层组织工作条例（试行）》规定， 组织，开展党的活动，建立党的工作机
公司设立中国共产党的组织，开展党的 构，配齐配强党务工作人员，保障党组
活动，建立党的工作机构,配齐配强党 织的工作经费。
务工作人员,保障党组织的工作经费。
10 第二十条 经公司登记机关核准，公司 第二十一条 经依法登记，公司的经营范
经营范围是：…… 围为：……
11 第二十三条 公司股份的发行，实行公 第二十四条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同股同权，同 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股同利。 股份具有同等权利。同次发行的同类别
股份，每股的发行条件和价格相同；认
购人所认购的股份，每股支付相同价
额。
12 第二十四条 公司发行的股票，以人民 第二十五条 公司发行的股票为面额股，

币标明面值。 以人民币标明面值，每股 1 元。
13 第二十五条 公司发行的股票，在中国 第二十六条 公司发行的股份，在中国证
证券登记结算有限责任公司上海分公 券登记结算有限责任公司上海分公司集
司集中存管。 中存管。
14 第二十六条 公司设立时发起人认购股 第二十七条 公司设立时发起人认购股
份情况如下： 份情况如下：
发起人名称 认购股数 认购比例 出资方式
（万股） （%）
西安航天科技工业公司 3800 31.76 债权、股权、
经营性资产
陕西苍松机械厂 2740 22.83 债权、股权、
经营性资产
西安航天科技工业公司工会 2500 20.83 货币
陕西红光机械厂 1900 15.83 经营性资产
陕西动力机械设计研究所 1060 8.84 债权、股权
上述发起人的出资已于 1999 年 12 月 2 上述发起人的出资已于 1999 年 12 月 2
日全部到位。 日全部到位。
15 第二十七条 公司的股份总数为：普通 第二十八条 公司已发行的股份数为：普
股六亿三千八百二十万六千三百四十 通股六亿三千八百二十万六千三百四十
八股。 八股。
16 第二十八条 公司或公司的子公司(包 第二十九条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，为他人取得本公司
拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议或者董事会
根据股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之