航天动力:航天动力章程(2025年9月修订)

陕西航天动力高科技股份有限公司
章 程
（2025 年 9 月修订）

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 6
第三章 股份 ...... 7
第一节 股份发行 ...... 7
第二节 股份增减和回购 ...... 8
第三节 股份转让 ...... 9
第四章 股东 ...... 10
第一节 一般规定 ...... 10
第二节 股东的权利和义务 ...... 10
第三节 控股股东及实际控制人 ...... 13
第四节 关联交易 ...... 16
第五章 股东会 ...... 17
第一节 一般规定 ...... 17
第二节 年度股东会 ...... 20
第三节 临时股东会 ...... 21
第四节 股东会的召集 ...... 21
第五节 股东会的通知 ...... 23
第六节 股东会提案 ...... 24
第七节 股东会的召开 ...... 24
第八节 股东会表决程序 ...... 27
第九节 股东会决议 ...... 29
第十节 董事选举程序 ...... 30
第十一节 股东会会议记录 ...... 32
第十二节 股东会对董事会的授权 ......33
第六章 公司党委 ...... 34
第七章 董事和董事会 ...... 37
第一节 董事 ...... 37
第二节 独立董事 ...... 41
第三节 董事会 ...... 46
第四节 董事会秘书 ...... 50
第五节 董事会专门委员会 ...... 52
第八章 高级管理人员 ...... 54
第九章 绩效评价与激励约束机制 ...... 56
第一节 董事、高级管理人员的绩效评价 ......56
第二节 高级管理人员的激励与约束机制 ......56
第十章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... 57
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 57
第一节 财务会计制度 ...... 57
第二节 利润分配 ...... 58
第三节 内部审计与法律顾问制度 ......61
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 62
第十二章 持续信息披露 ...... 63
第十三章 利益相关者 ...... 63
第十四章 通知和公告 ...... 64
第一节 通知 ...... 64
第二节 公告 ...... 65
第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 65
第一节 合并、分立、增资和减资 ......65
第二节 解散和清算 ...... 67
第十六章 修改章程 ...... 69
第十七章 附则 ...... 69
陕西航天动力高科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为了维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）、公司
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经陕西省人民政府陕政函〔1999〕
256 号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。
公司在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91610000713592579L。
第三条 公司于 2003 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股六千五百万股，全部为境内投资人以
人民币认购的内资股，于 2003 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市。
公司于 2010 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，向原股东配售五千五
百五十万股新股，实际配售五千四百六十八万三千一百七十四股新股，于 2010 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市。
公司于 2012 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行不超过八
千万股新股，实际发行七千九百四十二万股，于 2013 年 3 月 27 日在上海证券交易所
上市。
第四条 公司注册名称：
中文：陕西航天动力高科技股份有限公司；
英文：Shaanxi Aerospace Power Hi-tech Co.，Ltd。
第五条 公司住所：西安市高新区锦业路 78 号；
邮政编码：710077。
第六条 公司注册资本为人民币六亿三千八百二十万六千三百四十八元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司法定代表人。董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事 责任后，依照法律规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第十一条 公司及下属各级子企业接受国家技改项目投资和国拨资金投资，形成
固定资产后应转增为国有资本公积或者国有股权，由西安航天科技工业有限公司单独享有。
第十二条 公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、
质量和数量等要求顺利完成。
第十三条 决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更或者用途
改变的事项，应经国防科技工业主管部门批准后再履行相关法定程序。
第十四条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任
制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
第十五条 公司应建立完整的军工产品质量保证体系，并接受军代表对军工产品
质量的监督检查。
第十六条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对股东、公司，以及党委班子成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十七条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、
董事会秘书和总法律顾问。
第十八条 在公司中设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，
配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围
第十九条 公司的经营宗旨：将现代企业制度与航天科技优势相结合，推动技术
创新，扩大高新技术产品生产规模，为发展国家高新技术产业作贡献，为全体股东提供丰厚的回报。
第二十条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保障股东
的合法权利并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司价值。
第二十一条 经依法登记，公司的经营范围为：泵及真空设备制造；泵及真空
设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；安防设备制造；安防设备销售；水轮机及辅机制造；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；道路机动车辆生产；检验检测服务；喷涂加工；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；液力动力机械及元件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；试验机制造；试验机销售；通用设备修理；特种设备设计；特种设备制造；特种设备销售；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；
消防设施工程施工；消防技术服务；建筑智能化工程施工；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理。
第三章 股份
第一节 股份发行
第二十二条 公司的股份采取股票的形式。
第二十三条 公司发行的所有股份均为普通股。
第二十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第二十五条 公司发行的股票为面额股，以人民币标明面值，每股一元。
第二十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十七条 公司设立时发起人认购股份情况如下：
认购股数
发起人名称 认购比例（%） 出资方式
（万股）
债权、股权、
西安航天科技工业公司 3800 31.67
经营性资产
债权、股权、
陕西苍松机械厂 2740 22.83
经营性资产
西安航天科技工业公司工会 2500 20.83 货币
陕西红光机械厂 1900 15.83 经营性资产
陕西动力机械设计研究所 1060 8.84 债权、股权
合计 120