瑞立科密:中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书

中信证券股份有限公司
关于
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年九月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人基本信息...... 3
二、发行人主营业务...... 3
三、发行人核心技术及研发水平...... 3
四、主要经营和财务数据及指标...... 5
五、发行人面临的主要风险...... 6
第二节 本次证券发行情况 ...... 13
一、本次证券发行基本情况...... 13
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 13
三、保荐机构与发行人的关联关系...... 17
四、保荐机构内核程序和内核意见...... 18
第三节 保荐人承诺事项 ...... 20
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 21
一、保荐结论...... 21
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 21
三、发行人符合主板定位要求...... 22
四、发行人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件...... 24
第五节 上市后持续督导工作安排 ...... 29
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
英文名称 Guangzhou Ruili KormeeAutomotive Electronic Co., Ltd.
注册资本 13,513.3638 万元人民币
法定代表人 黄万义
有限公司成立日期 2001 年 12 月 29 日
股份公司设立日期 2013 年 10 月 15 日
公司住所 广州经济技术开发区科学城南翔支路 1 号
邮政编码 510700
联系电话 020-82260533
传真号码 020-32057002
互联网网址 http://www.kormee.com
电子信箱 stock@kormee.com
负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人联系方式 董事会秘书：林建锋
联系电话：020-82260533
二、发行人主营业务
公司是专业从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售的国家
高新技术企业，主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生
产和销售以及技术服务。公司是国内少数具备汽车制动防抱死系统（ABS）、电
子稳定控制系统（ESC）、电子制动控制系统（EBS）、电子驻车制动系统（EPB）、
电控空气悬架系统（ECAS）等主动安全系统正向开发能力的企业，核心产品已
涵盖气压制动/液压制动、电控制动/线控制动等主流技术路线，广泛应用于商用
车、乘用车及摩托车的制动安全等领域。公司经过长期不懈的自主创新，不断突
破技术壁垒和市场瓶颈，以高性价比的产品和服务为整车厂商提供一揽子主动安
全系统解决方案，已成长为国内商用车主动安全系统龙头企业。
三、发行人核心技术及研发水平
公司核心技术具备完全自主知识产权，独立掌握电控系统的控制策略及底层
复杂驱动设计技术，拥有自主知识产权的源代码，具有对电控系统软件平台持续
优化升级的能力。2019 年，公司作为主要参与单位的“车用高性能制动系统关
键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖；2022 年，公司作为主要
完成单位的“路谱与载荷谱的商用车快速可靠制动关键技术及部件研发应用”
项目荣获全国商业科技进步一等奖、广东省电子信息行业科技进步一等奖；公司
已承担国家级火炬计划研发项目 1 项、国家级 863 计划研发项目 1 项及省级研发
项目 4 项，并作为主要参与单位制定了 9 项国家、行业及团体标准。截至报告期
末，公司取得授权专利 459 项，其中发明专利 58 项，以及计算机软件著作权 93
项，具备了 22 项与公司主营业务和产品密切相关的核心技术。公司也被评定为
国家级专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军示范企业、国家级高新
技术企业、广东省省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省软件企
业。
截至报告期末，公司与主营业务相关的 22 项核心技术基本情况如下：
序 核心技术名称 技术来源 技术保护措施 应用产品 所处阶段
号
1 机电耦合制动力动态协调防抱 自主研发 2 项专利保护，6 项软 气压电控制动系统、 批量生产
死控制技术 件著作权保护 智能驾驶产品
2 高安全多级异构冗余分布式系 自主研发 3 项专利保护，1 项软 气压电控制动系统、 批量生产
统架构控制技术 件著作权保护 智能驾驶产品
3 全工况多参数智能融合制动控 自主研发 1 项专利保护，2 项软 气压电控制动系统、 批量生产
制技术 件著作权保护 智能驾驶产品
4 快速可靠的车辆参数配置自识 自主研发 1 项专利保护，1 项软 气压电控制动系统、 批量生产
别技术 件著作权保护 智能驾驶产品
响应快、高灵敏的双阀芯气压 气压电控制动系统、
5 线控电磁阀与高精度分段调节 自主研发 3 项专利保护 智能驾驶产品 批量生产
控制技术
6 回馈制动、摩擦制动双向补偿 自主研发 1 项专利保护，1 项软 气压电控制动系统 批量生产
精密协调控制技术 件著作权保护
7 高精度动态载荷识别技术及减 自主研发 2 项专利保护，2 项软 气压电控制动系统 批量生产
速度控制技术 件著作权保护
高精度、高可靠的方向转角和 2 项专利保护，3 项软
8 车辆惯性传感技术和多参数复 自主研发 件著作权保护 气压电控制动系统 批量生产
合介入车身稳定控制技术
9 基于双边稳态的驻车制动力记 自主研发 3 项专利保护，1 项软 气压电控制动系统 批量生产
忆维持技术 件著作权保护
基于图像中毫米波追踪的惯性 1 项专利保护，1 项软
10 分解与轮边速度深度耦合的多 自主研发 件著作权保护 智能驾驶产品 批量生产
传感器目标融合技术
11 气压ABS电磁阀关键特性质量 自主研发 2 项专利保护 气压电控制动系统 批量生产
保证技术
12 液压ABS电磁阀关键质量控制 自主研发 2 项专利保护 液压电控制动系统 批量生产
技术

序 核心技术名称 技术来源 技术保护措施 应用产品 所处阶段
号
基于快速预测无超调控制算法
13 的电磁阀工作行程精密调节技 自主研发 1 项专利保护 液压电控制动系统 批量生产
术
14 基于高强度自支撑 V 形密封结 自主研发 2 项专利保护 液压电控制动系统 批量生产
构的柱塞泵高效率回油技术
15 基于普通电磁阀开关驱动实现 自主研发 2 项专利保护，2 项软 液压电控制动系统 批量生产
自适应线性液压控制技术 件著作权保护
16 EPB 控制技术 自主研发 2 项专利保护，2 项软 液压电控制动系统 批量生产
件著作权保护
17 基于神经元网络和模糊算法的 自主研发 1 项专利保护 ECAS 批量生产
多参数融合控制技术
18 基于多传感器融合与弯道路况 自主研发 1 项专利保护 ECAS 批量生产
识别的空气悬架高度控制技术
19 压铸模具与工艺设计的计算机 自主研发 4 项专利保护 铝合金精密压铸件 批量生产
模拟应用技术
20 压铸模具综合温控岛应用技术 自主研发 1 项专利保护 铝合金精密压铸件 批量生产
21 特殊工艺表面后处理技术应用 自主研发 1 项专利保护 铝合金精密压铸件 批量生产
22 图像对比自动检测的漏加工防 自主研发 2 项专利保护 铝合金精密压铸件 批量生产
错
四、主要经营和财务数据及指标
报告期内，发行人主要经营和财务数据及指标如下：
项目 2024.12.31/ 2023.12.31/ 2022.1