共创草坪:2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏共创人造草坪股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年九月

目录
一、2025 年第一次临时股东大会会议须知
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程
三、2025 年第一次临时股东大会会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案：
1 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

江苏共创人造草坪股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏共创人造草坪股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前按此次会议召开通知中载明的要求向公司证券部办理签到登记手续。
1、自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见此次会议召开通知附件，下同）、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书（加盖公章）或法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）及公司董事、监事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
五、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
六、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。
七、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
八、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公
司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均
视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）中网络投票的操作流程进行投票。
十、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。
江苏共创人造草坪股份有限公司
2025 年 9 月 12 日
江苏共创人造草坪股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）上午 10:00
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室
（四）参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等。
（五）主持人：董事长王强翔先生
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾；
（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
（四）会议主持人王强翔先生宣读会议议案：
议案一：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
议案二：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
议案三：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
议案四：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
（五）股东（或股东代表）发言、提问；公司董事、监事、高级管理人员进
行答复；
（六）股东（或股东代表）对各项议案进行表决；
（七）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果；
（八）主持人宣读现场投票结果和决议；
（九）见证律师宣读股东大会法律意见书；
（十）相关与会人员在 2025 年第一次临时股东大会会议记录及会议决议上签
字；
（十一）主持人宣布会议结束。

江苏共创人造草坪股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实际需求，公司将取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权转由董事会审计委员会行使。鉴于以上事项，公司还将根据最新修订的《上市公司章程指引》对《公司章程》进行全面修订，修改或删除涉及“监事”、“监事会”的有关条款，并对其余条款进行更新。此外，《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度也将在监事会取消后相应废止。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整，具体修订情况，详见附件一。
上述修订完成后的章程全文详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。
公司现任监事自本议案审议通过之日起解除监事职务，后续公司监事将同审计委员会成员有序完成相关工作交接，不会影响公司日常工作的正常开展。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日
议案二：
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实新《公司法》，规范上市公司股东会运作，以提升上市公司治理水平和保障投资者合法权益，中国证监会起草并发布了《上市公司股东会规则（2025 年）》，对上市公司股东会运作的相关规则和要求进行了全面修订。
为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司股东会规则（2025 年）》，并结合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的规定，公司拟结自身实际情况对《股东大会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，以满足上述法律法规及规范性文件等的最新要求。
上述修订后的规则全文详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日
议案三：
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实际需求，公司对《公司章程》进行了全面修订。为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，以便与最新法律法规及规范性文件等的相关要求和最新修订的《公司章程》保持一致。
上述修订后的规则全文详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日
议案四：
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
2025 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，
审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购情形的 835 股限制性股票进行回购注销，具体如下：
根据《激励计划》的相关规定，公司首次授予第一个解除限售期所对应的 2024 年度业绩考核目标在公司层面未完全达标，上述激励对象存在部分限制性股票不符合解除限售条件，因此公司需对此部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，总计需回购注销 835 股，回购完成后由公司统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由