浪潮信息:公司章程(2025年9月修订)

浪潮电子信息产业股份有限公司
公 司 章 程
二○二五年九月

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 5 -
第三章 股份......- 7 -
第一节 股份发行...... - 7 -
第二节 股份增减和回购...... - 9 -
第三节 股份转让......- 11 -
第四章 股东和股东会...... - 12 -
第一节 股东的一般规定......- 12 -
第二节 控股股东和实际控制人......- 16 -
第三节 股东会的一般规定......- 18 -
第四节 股东会的召集...... - 21 -
第五节 股东会的提案与通知......- 23 -
第六节 股东会的召开...... - 25 -
第七节 股东会的表决和决议......- 29 -
第五章 董事会......- 35 -
第一节 董事的一般规定......- 35 -
第二节 董事会...... - 40 -
第三节 独立董事...... - 46 -
第四节 董事会专门委员会......- 50 -
第六章 高级管理人员...... - 53 -
第七章 党的组织......- 59 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 61 -
第一节 财务会计制度...... - 61 -
第二节 内部审计...... - 67 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 68 -
第九章 通知和公告...... - 69 -
第一节 通知......- 69 -
第二节 公告......- 70 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 70 -
第一节 合并、分立、增资、减资......- 70 -
第二节 解散和清算...... - 73 -
第十一章 修改章程...... - 75 -
第十二章 附则......- 76 -
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。
公司系1998年10月23日经鲁体改函字[1998]第96号文批准，由浪潮集团有限公司作为主发起人，联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风（集团）有限责任公司、山东金达实业有限公司和全泰电脑(惠阳)有限公司等其他五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为：91370000706266601D。
第三条 公司于2000年4月19日经中国证券监督管理委
员会证监发行字[2000]43号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）65,000,000股,于2000年6月8日在深圳证券交易所上市。
公司于2014年1月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]135号文核准，公司以非公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）24,931,438股，新增股份于2014年3月13日在深圳证券交易所上市。
公司于2015年12月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990号文核准，公司以非公开发行方式，完成
发行人民币普通股（A股）39,556,962股，新增股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上市。
公司于2017年06月20日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917号文核准，公司以配股公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）289,969,457股，新增股份于2017年8月3日在深圳证券交易所上市。
公司于2020年01月16日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35号文核准，公司以配股公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）151,866,908股，新增股份于2020年3月27日在深圳证券交易所上市。
2020年9月25日，公司2018年股权激励第一个行权期符合行权条件的激励对象合计行权12,602,231股，新增股份于2020年9月28日在深圳证券交易所上市。
2022年7月18日，公司2018年股权激励第二个行权期符合行权条件的激励对象合计行权9,988,206股，新增股份于2022年7月19日在深圳证券交易所上市。
2023年6月1日，公司2018年股权激励第三个行权期符合行权条件的激励对象合计行权8,425,606股，新增股份于2023年6月2日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：浪潮电子信息产业股份有限公
司
英文名称： IEIT SYSTEMS Co., Ltd.
第五条 公司住所：山东省济南市高新区草山岭南路801
号9层东侧

第六条 公司注册资本为人民币1,472,135,122元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
副总经理、董事会秘书、财务负责人、首席技术官以及董事会认定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场需求为导向，以提
高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的，不断改革创新，优化产品结构，在国内外市场保持强有力的竞争力和领先地位，推动社会向信息化时代迈进，使公司健康、稳定、快速发展。
第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围为: 一
般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；计算器设备销售；玩具制造；玩具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息系统集成服务；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃制造；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；云计算设备制造；云计算设备销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信
息安全软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司集中存管。
第 十 八 条 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为
1,472,135,122股，公司成立时向各发起人发行150,000,000股，向发起人发行的股份包括浪潮集团有限公司以现金和部分实物资产方式认购的128,700,000股国家股；烟台东方电子信息产业集团有限公司以现金方式认购的10,000,000股国有法人股；北京算通科技发展有限公司以现金方式认购的
5,000,000股法人股；山东时风(集团)有限责任公司以现金方式认购的2,800,000股国有法人股；山东金达实业有限公司以现金方式认购的2,000,000股法人股；全泰电脑(惠阳)有限公司以现金方式认购的1,500,000股法人股；公司于2000年4月经批准向社会公众公开发行65,000,000股，占公司可发行的普通股总数的30.23%。
公司于2014年3月经批准以非公发行股票方式发行人民币普通股24,931,438股。2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，2014年5月13日，资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加239,931,438股。2015年4月10日，公司2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，每10股送红股3股同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，2015年4月27日，送红股及资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本增加479,862,876股。公司于2016年1月经批准以非公开发行股票方式发行人民币普通股39,556,962股。公司于2017年8月经批准以配股公开发行股票方式发行人民币普通股289,969,457股。公司于2020年3月经批准以配股公开发行股票方式发行人民币普通股151,866,908股。2020年9月28日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的12,602,231股股份在深圳证券交易所上市。2022年7月19日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的9,988,206股股份在深圳证券交易所上市。2023年6月2日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的8,425,606股股份在深圳证券交易所
上市。
第十九条 公司已发行的股份总数为1,472,135,122股，
公司股本结构为人民币普通股1,472,135,122股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本