电投产融:第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-055
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2025 年 9 月 5 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十
七次会议通知，于 9 月 12 日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，董事长冯俊杰女士主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于以良村热电资产开展类 REITs 续发业务的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于以良村热电资产开展类 REITs 续发业务的公告》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十七次会议决议
2.战略投资委员会2025年第三次会议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日