爱仕达:2025年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-046
爱仕达股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 224 名，代表股份 184,070,684 股，
占公司有表决权股份总数的 54.0369%。其中，参加本次股东大会现场会议的股
东及股东授权代表共 5 名，代表股份 183,617,634 股，占公司有表决权总股份的53.9039%。通过网络投票的股东 219 名，代表股份 453,050 股，占公司有表决权总股份的 0.1330％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 219 名，代表股份 453,050
股，占公司有表决权总股份的 0.1330%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 219 名，代
表股份 453,050 股，占公司有表决权总股份的 0.1330%。
公司全体董事、部分监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
同意 183,994,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585％；
反对62,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 183,996,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9595％；
反对61,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。
此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 183,996,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9595％；
反对61,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。

此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 183,995,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589％；
反对62,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 183,996,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9596％；
反对61,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。
6、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
同意 183,996,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9596％；
反对61,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。
7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 183,995,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9590％；
反对62,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 183,994,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9588％；
反对62,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 183,994,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587％；
反对60,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0084％
10、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内控管理制度>的议案》
同意 183,994,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587％；
反对60,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。
11、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 183,996,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9595％；
反对61,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。
12、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
同意 183,996,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599％；
反对60,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所周冰、沈高妍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日