双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2025-027
北京双鹭药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司于
2025 年 8 月 26 日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026），公告了公司 2025 年第一次临时股东会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于 2025 年 9
月 12 日（星期五）上午 9:00 在公司办公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持；（2）
网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 295 人，代表股份 404,816,304 股，占上
市公司有表决权股份总数的 39.4039%。其中以现场方式出席会议的股东及股东授权委托代
表 3 人，代表股份 393,647,036 股，占公司有表决权股份总数的 38.3167％。通过网络投票的
股东 292 人，代表股份 11,169,268 股，占公司有表决权股份总数的 1.0872％。
级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 401,913,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2830％；
反对 2,879,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7112％；弃权 23,650 股（其
中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,266,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 74.0116％；反对 2,879,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 25.7767％；弃权 23,650 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2117％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）》
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 396,818,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0243％；
反对 7,979,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9710％；弃权 18,750 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,171,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 28.3943％；反对 7,979,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 71.4378％；弃权 18,750 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1679％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 396,788,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0170％；
反对 7,989,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9737％；弃权 37,550 股（其
中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,141,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 28.1293％；反对 7,989,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
中小股东有效表决权股份总数的 0.3362％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意 401,915,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2834％；
反对 2,879,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7114％；弃权 21,350 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,268,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 74.0268％；反对 2,879,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 25.7821％；弃权 21,350 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1911％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 396,785,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0163％；
反对 7,993,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9747％；弃权 36,550 股（其
中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,138,735 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 28.1015％；反对 7,993,983 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 71.5712％；弃权 36,550 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3272％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.05 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 401,808,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2569％；
反对 2,968,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7333％；弃权 39,450 股（其
中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,161,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 73.0688％；反对 2,968,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 26.5780％；弃权 39,450 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3532％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.06 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果：同意 396,657,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9846％；
反对 8,119,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0057％；弃权 39,050 股（其
中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096％。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,010,735 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 26.9555％；反对 8,119,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 72.6949％；弃权 39,050 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3496％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 396,712,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9982％；
反对 8,066,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9926％；弃权 37,550 股（其
中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,065,535 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 27.4462％；反对 8,066,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 72.2177％；弃权 37,550 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3362％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意 396,729,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0024％；
反对 8,049,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9883％；弃权 37,550 股（其
中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,082,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 27.5993％；反对 8,049,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 72.0646％；弃权 37,550 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3362％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 396,712,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9981％；
反对 8,065,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9923％；弃权 39,050 股（其
中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096％。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,065,135 股，占出