中通客车:2025年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2025-050
中通客车股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:30；网络
投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长王兴富
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东
代理人共计 494 人，代表有表决权股份 142,173,608 股，占公司有表
决权股份总数的 23.98%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表有表
决权股份 276,300 股,占公司有表决权股份的 0.0466%。
（2）在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授
权代表共计 490 人，代表有表决权股份 141,897,308 股，占公司有表
决权股份总数的 23.9326%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 493 人，代表有表决权股份 17,232,320 股，占
公司有表决权股份总数的 2.9064%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律
师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案；
审议结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
表决情况：
股份类别 表决意见
同意 反对 弃权

占出席会 占出席会 占出席会
股数 议该类有 股数 议该类有 股数 议该类有
表决权总 表决权总 表决权总
数比例（%） 数比例（%） 数比例（%）
总计 135,064,008 94.9994% 6,993,400 4.9189% 116,200 0.0817%
其中：中 10,122,720 58.7426% 6,993,400 40.5830% 116,200 0.6743%
小投资者
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
审议结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会 占出席会 占出席会
股数 议该类有 股数 议该类有 股数 议该类有
表决权总 表决权总 表决权总
数比例（%） 数比例（%） 数比例（%）
总计 135,102,508 95.0264% 6,952,900 4.8904% 118,200 0.0831%
其中：中 10,161,220 58.9661% 6,952,900 40.3480% 118,200 0.6859%
小投资者
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
审议结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议该 占出席会 占出席会
股数 类有表决权总 股数 议该类有 股数 议该类有
数比例（%） 表决权总 表决权总
数比例（%） 数比例（%）
总计 135,085,108 95.0142% 6,947,100 4.8863% 141,400 0.0995%
其中：中 10,143,820 58.8651% 6,947,100 40.3144% 141,400 0.8206%
小投资者

三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中通客车股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日