苏州天脉:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-030
苏州天脉导热科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科
技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理谢毅先生
6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二） 会议出席情况

1、股东出席的总体情况
本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共 60 名，代表股份64,927,877 股，占公司有表决权股份总数的 56.1271％。
出席本次会议的中小股东和股东代理人共 56 名，代表股份 217,130 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1877%。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东和股东代理人共 5 名，代表股份 64,710,847 股，占公司
有表决权股份总数的 55.9395%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 55 名，代表股份 217,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.1876％。
4、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 64,765,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7500％；反对 160,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2468％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。
其中，中小股东总表决情况：同意 54,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2383％；反对 160,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9672％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。本议案采用逐项表决，表决结果如下：
2.01《股东会议事规则》
总表决情况：同意 64,830,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8505 ％；反对 94,530 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1456％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
其中，中小股东总表决情况：同意 120,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.3125％；反对 94,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.5361％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1514％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02《董事会议事规则》
总表决情况：同意 64,765,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7493％；反对 160,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2468％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
其中，中小股东总表决情况：同意 54,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.0541％；反对 160,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1514％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03《独立董事工作制度》
总表决情况：64,830,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8505％；反对 94,630 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1457％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。

其中，中小股东总表决情况：同意 120,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.2664％；反对 94,630 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.5822％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1514％。
本议案获得表决通过。
2.04《累积投票制实施细则》
总表决情况：同意 64,763,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464％；反对 160,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2468％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068％。
其中，中小股东总表决情况：同意 52,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.1791％；反对 160,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0264％。
本议案获得表决通过。
2.05《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 64,762,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7457％；反对 160,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2468％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075％。
其中，中小股东总表决情况：同意 52,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.9488％；反对 160,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567％。
本议案获得表决通过。
2.06《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 64,763,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7465％；反对 159,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2460％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0075％。
其中，中小股东总表决情况：同意 52,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.1791％；反对 159,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.5642％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567％。
本议案获得表决通过。
2.07《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 64,762,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7457％；反对 160,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2468％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075％。
其中，中小股东总表决情况：同意 52,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.9488％；反对 160,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567％。
本议案获得表决通过。
2.08《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 64,765,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7503％；反对 157,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2422％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075％。
其中，中小股东总表决情况：同意 55,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3305％；反对 157,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4128％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567％。
本议案获得表决通过。
2.09《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
总表决情况：同意 64,765,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7503％；反对 157,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2422％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075％。
其中，中小股东总表决情况：同意 55,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3305％；反对 157,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4128％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567％。
本议案获得表决通过。
2.10《信息披露事务管理制度》
总表决情况：同意 64,764,747 股，占出