龙磁科技:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-041
安徽龙磁科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2025 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2025 年 9 月 5
日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于投资建设越南龙磁二期工程的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设越南龙磁二期工程的公告》（公告编号：2025-042）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日