天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 062
新疆天富能源股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025 年 9 月 25 日
3.股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600509 天富能源 2025/9/22
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中新建电力集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2025 年 9 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有33.60%股份
的股东中新建电力集团有限责任公司，在2025 年 9 月 15 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》、《关于修订、新增公司部分制度的议案》及其子议案。公司控股股东中新建电力集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司
2025 年 9 月 25 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议。议案具体内容详见
公司于 2025 年 9 月 16 日披露的 2025-临 061《关于取消监事会、修订公司章程
并调整公司组织架构的公告》及相关制度。
三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 9 月 10 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 25 日 11 点 00 分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日至2025 年 9 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案

1 关于增补第八届董事会董事的议案 √
2 关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的议案 √
3.00 关于修订、新增公司部分制度的议案 √
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《独立董事工作制度》 √
3.04 《对外担保管理制度》 √
3.05 《关联交易管理制度》 √
3.06 《对外投资管理制度》 √
3.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的第 1 项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议
通过；第 2-3 项议案及其子议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监
事会第十五次会议审议通过，相关公告分别于 2025 年 9 月 10 日和 9 月 16 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体予以披露
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 25 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补第八届董事会董事的议案
2 关于取消监事会、修订《公司章程》并调整
公司组织架构的议案
3.00 关于修订、新增公司部分制度的议案
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《独立董事工作制度》
3.04 《对外担保管理制度》
3.05 《关联交易管理制度》
3.06 《对外投资管理制度》
3.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。