ST凯文:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002425 证券简称：ST凯文 公告编号：2025-054
凯撒（中国）文化股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日 14:30
网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9：
15－9：25，9:30—11:30 和下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东会会议。2025年8 月28日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、会议的股权登记日：2025年9月10日。
4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。
5、会议出席情况：

数的 24.4901％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 217,576,966 股，占公司有表
决权股份总数的 22.7433％。通过网络投票的股东 266 人，代表股份 16,711,110 股，占公司
有表决权股份总数的 1.7468％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 268 人，代表股份 18,202,310 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9027％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,491,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1559％。通过网络投票的中小股东 266 人，代表股份 16,711,110 股，
占公司有表决权股份总数的 1.7468％。
6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：
提案 1.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 231,893,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9778％；反对 1,247,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5324％；弃权 1,147,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4898％。
中小股东总表决情况：
同意 15,807,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8429％；反对
1,247,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8530％；弃权 1,147,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3041％。
提案 2.01 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 231,801,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9385％；反对 1,339,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5716％；弃权 1,147,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4899％。
中小股东总表决情况：
同意 15,715,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3374％；反对
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3058％。
提案 2.02 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 231,817,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9456％；反对 1,322,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5645％；弃权 1,147,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4900％。
中小股东总表决情况：
同意 15,731,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4281％；反对
1,322,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2656％；弃权 1,147,900股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3063％。
提案 2.03 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 231,735,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9104％；反对 1,344,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5740％；弃权 1,207,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5155％。
中小股东总表决情况：
同意 15,649,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9760％；反对
1,344,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3886％；弃权 1,207,800股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6354％。
提案 2.04 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 231,730,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9083％；反对 1,347,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5753％；弃权 1,209,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5164％。
中小股东总表决情况：
同意 15,644,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9485％；反对
1,347,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4051％；弃权 1,209,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.6464％。
提案 2.05 审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 231,727,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9072％；反对 1,349,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5762％；弃权 1,210,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5166％。
中小股东总表决情况：
同意 15,642,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9348％；反对
1,349,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4161％；弃权 1,210,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6492％。
提案 2.06 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 231,734,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9100％；反对 1,346,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5749％；弃权 1,206,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5151％。
中小股东总表决情况：
同意 15,648,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9705％；反对
1,346,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3996％；弃权 1,206,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6299％。
提案 2.07 审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 231,794,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9356％；反对 1,346,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5749％；弃权 1,146,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4895％。
中小股东总表决情况：
同意 15,708,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2995％；反对
1,346,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3996％；弃权 1,146,900股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3008％。
提案 3.00 审议通过《关于变更公司类型的议案》
总表决情况：
同意 231,379,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7584％；反对 1,698,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7248％；弃权 1,210,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5168％。
中小股东总表决情况：
同意15,293,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0185％；反对1,698,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3296％；弃权1,210,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6519％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。
2、见证律师：刘新桐、谢晨。
3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2025 年 09 月 15 日