正邦科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—058
江西正邦科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30；
4、现场会议召开地点为：公司会议室；
5、网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。
7、会议主持人：本次会议由董事长鲍洪星先生主持。

8、会议出席情况：参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 906 名，代表股份数量为 2,072,355,909 股，占公司有表决权股份总数的 23.5417%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份数量为 1,400,028,900 股，占公司有表决权股份总数的 15.9042%；参加网络投票的股东为 903 人，代表股份数量为 672,327,009 股，占公司有表决权股份总数的 7.6376%；参加现场及网络投票的中小股东及股东授权代表 905 名，代表股份数量为 672,355,909 股，占公司有表决权股份总数的 7.6379%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所雷萌先生和刘洁女士列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
二、议案的审议和表决情况：
（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》；
该议案关联方为江西双胞胎农业有限公司，江西双胞胎农业有限公司所持表决权股份数量为1,400,000,000股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方江西双胞胎农业有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。
总表决情况：
同意668,144,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3736％；反对3,843,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5717％；弃权368,000股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547％。
中小股东表决情况：
同意668,144,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3736％；反
对3,843,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5717％；弃权368,000股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547％。
2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意2,065,720,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6798%；反对6,313,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3047％；弃权
322,100股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。
中小股东表决情况：
同意665,720,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0131％；反对6,313,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9390％；弃权322,100股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0479％。
3. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意2,036,415,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2657％；反对34,555,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6674％；弃权1,385,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669％。
中小股东表决情况：
同意636,415,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6545％；反对34,555,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1394％；弃权1,385,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％。
表决结果：此议案为特别决议事项，已获得出席股东会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意2,036,521,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2709％；反对35,421,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7092％；弃权412,300股（其中，因未投票默认弃权39,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。
中小股东表决情况：
同意636,521,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6704％；反对35,421,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2683％；弃权412,300股（其中，因未投票默认弃权39,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0613％。
表决结果：此议案为特别决议事项，已获得出席股东会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5. 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意2,036,541,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2718％；反对35,406,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7085％；弃权407,900股（其中，因未投票默认弃权47,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。
中小股东表决情况：
同意636,541,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6733％；反对35,406,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2661％；弃权407,900股（其中，因未投票默认弃权47,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0607％。
表决结果：此议案为特别决议事项，已获得出席股东会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：
同意 2,036,538,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2717％；
反对 35,413,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7088％；弃权404,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
中小股东表决情况：
同意 636,538,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6729％；反对 35,413,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.2670％；弃权 404,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0601％。
7. 审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 2,067,789,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7797％；
反对 3,971,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1917％；弃权594,300 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287％。
中小股东表决情况：
同意667,789,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3209％；反对3,971,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5907％；弃权594,300股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884％。
8. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：
同意 2,036,119,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2514％；
反对 35,787,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7269％；弃权449,300 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％。
中小股东表决情况：
同意 636,119,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6105％；反对 35,787,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.3226％；弃权 449,300 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0668％。
9. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 2,036,465,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2681％；
反对 35,554,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7157％；弃权335,700 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东表决情况：
同意 636,465,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6620％；反对 35,554,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.2881％；弃权 335,700 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0499％。
10.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 2,036,627,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2760％；
反对 35,405,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7085％；弃权323,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本次