深天马Ａ:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-070
天马微电子股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年9月9日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2025年9月16日（星期二）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意选举成为先生为公司董事长（简历附后），任期至第十一届董事会届满。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主席的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
公司第十一届董事会专门委员会委员及主席如下：
1、董事会战略与可持续发展委员会委员：
成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生
委员会主席：成为先生
2、董事会审计与风险管理委员会委员：
童一杏女士、张红先生、梁新清先生、耿怡女士、李培寅先生
委员会主席：童一杏女士
3、董事会提名、薪酬与考核委员会委员：
张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、邓江湖先生
委员会主席：张红先生
各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任朱燕林先生、姜华玮先生、迟云峰先生为公司副总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任卢彦宇先生为公司总会计师（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会、第十届董事会审核委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任万颖女士为公司总法律顾问（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。
该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

三、备查文件
1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会专门委员会会议决议。
特此公告。
附件1：公司第十一届董事会董事长简历；
附件2：公司总经理简历；
附件3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表简历。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日
附件1：公司第十一届董事会董事长简历
成为先生简历
成为，男，1981 年 12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专
业本科。现任天马微电子股份有限公司董事长。2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司 Array 厂长、制造副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
成为先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；成为先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，成为先生持有本公司股份 7,700 股。成为先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
附件 2：公司总经理简历
王磊先生简历
王磊，男，1971 年 5 月出生，上海交通大学高电压技术及设备
专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理。1993 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监，成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。
王磊先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；王磊先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；王磊先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，王磊先生持有本公司股份 7,800 股。王磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
附件 3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表简历
朱燕林先生简历
朱燕林，男，1974 年 8 月出生，高级工程师，北方工业大学计
算机及应用专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1996 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司工程师、副厂长、厂长，研发中心主任、总监，深圳事业部副总经理，上海中航光电子有限公司总经理助理、常务副总经理，上海天马微电子有限公司常务副总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理。
朱燕林先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；朱燕林先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；朱燕林先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，朱燕林先生持有本公司股份 10,000 股。朱燕林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
姜华玮先生简历
姜华玮，男，1968 年 12 月出生，东北师范大学汉语言文学专业
本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司模块部生产主管，采购部经理，战略市场部高级经理，消费品营销中心国内销售部总监，消费品事业部高级总监，天马微电子股份有限公司总经理助理。
姜华玮先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；姜华玮先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；姜华玮先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，姜华玮先生未持有本公司股份。姜华玮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
迟云峰先生简历
迟云峰，男，1980 年 11 月出生，河北工业大学应用物理专业本
科学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显示系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长，深圳事业部计划经理，专显计划部高级经理，专显运营部总监，消费品运营部总监，运营中心高级总监，天马微电子股份有限公司总经理助理。
迟云峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；迟云峰先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；迟云峰先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，迟云峰先生未持有本公司股份。迟云峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求