中润光学:嘉兴中润光学科技股份有限公司章程(2025年9月)

嘉兴中润光学科技股份有限公司
章程
二〇二五年九月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东......9
第二节 控股股东和实际控制人...... 12
第三节 股东会的一般规定......13
第四节 股东会的召集......17
第五节 股东会的提案与通知......19
第六节 股东会的召开......20
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事会......27
第一节 董事的一般规定......27
第二节 董事会......31
第三节 独立董事......36
第四节 董事会专门委员会......39
第六章 经理及其他高级管理人员......41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节 财务会计制度......43
第二节 内部审计......46
第三节 会计师事务所的聘任......47
第八章 通知和公告......47
第一节 通知......47
第二节 公告......48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节 合并、分立、增资和减资...... 49
第二节 解散和清算......50
第十章 修改章程......52
第十一章 附 则......53
第一章 总则
第一条 为维护嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由嘉兴中润光学科技有限公司依法整体变更发起设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9133040105282356X4。
第三条 公司于 2022 年 10 月 17 日经上海证券交易所（以下简称“证券交易
所”）审核并于 2022 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）注册，首次向社会公众发行（以下简称“首发”）人民币普通股 2,200
万股，于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：嘉兴中润光学科技股份有限公司。
英文全称：JIAXING ZMAX OPTECH CO.,LTD
第五条 公司住所：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号。
第六条 公司注册资本为人民币 8,877.4 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事。代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：追求卓越品质、培养有用人才、创造社会财富。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：光学镜片、光学镜头、光学仪器、光学辅材、投影仪用光学产品、棱镜、光学原器、汽车摄像头模组、精密五金件、注塑件的研发、制造和销售，以及光学领域内的技术开发和咨询；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十条 公司发起人、认购股份数、出资方式、出资时间、持股比例如下：
序 认购股份数 持股比例
号 发起人 出资方式 出资时间 （%）
（股）
1 张平华 24,561,042.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 37.2137
2 陆高飞 2,781,042.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 4.2137
3 张明锋 1,221,660.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.8510
4 金凯东 1,221,660.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.8510
5 上海沣时扬创业投资 1,180,674.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.7889
中心（有限合伙）
6 上海沣敏扬投资管理 1,180,674.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.7889
中心（有限合伙）
7 上海轩鉴投资中心（有 1,180,674.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.7889
限合伙）
宁波易辰新能源汽车
8 产业创业投资合伙企 3,065,832.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 4.6452
业（有限合伙）
9 梁沛航 471,306.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 0.7141
10 徐海英 471,306.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 0.7141
11 沈文忠 4,111,470.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 6.2295
12 嘉兴尚通投资管理合 5,289,636.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 8.0146
伙企业（有限合伙）
13 刘斐 1,406,526.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 2.1311
14 银河源汇投资有限公 2,404,380.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 3.6430
司

15 常州沣时扬创业投资 961,752.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.4572
中心（有限合伙）
宁波梅山保税港区宝
16 通辰韬创业投资合伙 961,752.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.4572
企业（有限合伙）
17 陈红霞 961,752.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.4572
宁波厚普瑞恒股权投
18 资合伙企业（有限合 1,190,178.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.8033
伙）
19 杭州立元熙茂投资合 822,294.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.2459
伙企业（有限合伙）
20 长兴恒彤企业管理合 432,762.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 0.6557
伙企业（有限合伙）
21 杭州岱奇科技有限公 367,884.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 0.5574
司
杭州华睿嘉银股权投
22 资合伙企业（有限合 1,939,542.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 2.9387
伙）
苏州方广二期创业投
23 资合伙企业（有限合 1,616,274.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 2.4489
伙）
杭州荷塘创新股权投
24 资合伙企业（有限合 1,293,006.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.9591
伙）
常州沣扬璞信创业投
25 资合伙企业（有限合 1,034,418.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.5673
伙）
26 张江东 581,856.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 0.8816
27 嘉兴聚数银股权投资 678,810.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 1.0285
合伙企业（有限合伙）

28 杭州透视投资管理合 323,268.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 0.4898
伙企业（有限合伙）
29 杭州文广投资控股有 290,928.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 0.4408
限公司
30 曹志为 323,268.00 净资产折股 2020 年 8 月 31 日 0.4898
31 邬金国 323,268.00 净资产折股 2020 年