今创集团:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-035
今创集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2025 年 9 月 18 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议
已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
公司第一期员工持股计划的存续期将于 2025 年 10 月 16 日届满。基于对公
司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，拟将第一期员工持股计划存
续期继续展期 6 个月，即存续期从 2025 年 10 月 16 日延长至 2026 年 4 月 16 日。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司董事会秘书制度》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司总经理工作细则》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 19 日