中旗股份:2025年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-039
2025 年度江苏中旗科技股份有限公司
向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。
一、担保情况概述
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中旗股份”）第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》，具体情况公告如下：
为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司（以下简称“子公司”）的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，最高担保额度为人民币 25 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东会审议。
本担保事项自2025年第一次临时股东会决议之日起至2025年度股东会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。具体担保如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：
担保 被担 担保 被担保 截至目前担 最高担保额 担保额度 是否
方 保方 方持 方最近 保余额（万 度 （万元） 占上市公 关联
股比 一期资 元） 司最近一 担保
例 产负债 期净资产

率 比例
公司 富莱格 100% 54.41% 3,354.78 16,000.00 8.08% 否
公司 国瑞化工 100% 52.56% 24,079.10 50,000.00 25.24% 否
公司 中旗作物保护 60% 58.45% 701.98 3,000.00 1.51% 否
公司 宁亿泰 97% 78.07% 87,433.30 170,000.00 85.83% 否
公司 鸿丰股权投资 100% 23.64% 0.00 1,000.00 0.50% 否
公司 山东朗晟 55% 50.88% 2,466.32 10,000.00 5.05% 否
二、被担保人基本情况
（一）全资子公司 1：
1、单位名称：江苏富莱格国际贸易有限公司
2、注册资本：1,500万元人民币
3、注册地址：南京市玄武区苏园路6号2幢
4、经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；
一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2010 年 5 月 18 日
7、公司隶属关系：公司持有富莱格 100%股权，富莱格系公司全资子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2025 年 8 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （审计数）
资产总额（元） 205,569,890.19 212,434,677.46
负债总额（元） 128,370,184.73 130,199,128.21
净资产（元） 77,199,705.46 82,235,549.25
营业收入（元） 177,855,039.09 228,322,358.55
利润总额（元） -4,875,249.18 -6,599,790.75
净利润(元) -5,035,843.79 -7,439,374.71
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
中旗股份 1,500 100%
合计 1,500 100%

（二）全资子公司 2：
1、单位名称：淮安国瑞化工有限公司
2、注册资本：37,000万元人民币
3、注册地址：淮安工业园区盐南大道2号
4、经营范围：农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：朱德才
6、成立日期：2012 年 9 月 10 日
7、公司隶属关系：公司持有淮安国瑞 100%股权，淮安国瑞系公司全资子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2025 年 8 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （审计数）
资产总额（元） 913,308,447.90 830,297,465.35
负债总额（元） 482,608,687.12 410,339,800.69
净资产（元） 430,699,760.78 419,957,664.66
营业收入（元） 391,922,590.04 486,589,002.66
利润总额（元） 11,415,096.63 -25,074,378.46
净利润(元) 8,359,542.07 -17,333,497.01
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
中旗股份 37,000 100%
合计 37,000 100%
（三）控股子公司 3：
1、江苏中旗作物保护科技有限公司
2、注册资本：3,000 万元整
3、注册地址：南京市江北新区长丰河路 309 号
4、经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；农作物种子经营；主要农作物种子
生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；国内贸易代理；销售代理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物种植；肥料批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、法定代表人：王凤斌
6、成立日期：2020 年 03 月 06 日
7、公司隶属关系：公司持有作物保护 60%股权，作物保护系公司控股子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2025 年 8 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （审计数）
资产总额（元） 151,217,947.99 109,696,033.60
负债总额（元） 86,999,358.68 61,057,091.55
净资产（元） 64,218,589.31 48,638,942.05
营业收入（元） 134,746,470.89 127,592,328.78
利润总额（元） 15,984,462.56 11,629,413.96
净利润(元) 15,306,614.44 11,975,448.38
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
中旗股份 1,800 60%
南京金源创业投资合伙企业(有限合伙) 1,200 40%
（合计出资 200 万元，其中王凤斌为普通
合伙人且出资199.6万元，张金玉出资0.4
万元）
合计 3,000 100%
（四）控股子公司 4：
1、安徽宁亿泰科技有限公司
2、注册资本：45,000 万元整
3、注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 8 号
4、经营范围：化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，农药、
化工产品（不含危险品）研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：刘善和
6、成立日期：2020 年 07 月 01 日
7、公司隶属关系：公司持有宁亿泰 97%股权，宁亿泰系公司控股子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2025 年 8 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计）