众捷汽车:众捷汽车2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-033
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月18 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长孙文伟先生因公出差无法现场出席并主持会议，由过半数董事共同推举董事孙琪女士主持本次会议。
（六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 42,739,293 股，占公
司有表决权股份总数的 35.1474％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 42,319,200 股，占公
司有表决权股份总数的 34.8020％。
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 420,093 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3455％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 9,180,093 股，
占公司有表决权股份总数的 7.5494％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,760,000 股，占
公司有表决权股份总数的 7.2039％。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 420,093 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3455％

3、其他人员出席情况
公司董事、监事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
该议案的表决结果为：同意 42,537,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5280％；反对 156,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3652％；弃权 45,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1067％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,978,377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8027％；反对 156,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7004％；弃权 45,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4969％。
表决结果：该议案获得通过。
2.00 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意 42,542,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5388％；反对 153,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.3592％；弃权 43,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,982,977股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8528％；反对 153,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6721％；弃权 43,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4751％。
表决结果：该议案获得通过。
3.00 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
该议案的表决结果为：同意 42,549,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5561％；反对 145,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3395％；弃权 44,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1044％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,990,377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9334％；反对 145,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5806％；弃权 44,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4860％。
表决结果：该议案获得通过。
4.00 逐项审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
4.01 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
该子议案的表决结果为：同意 42,548,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5533％；反对 143,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3348％；弃权 47,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1119％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,989,177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9203％；反对 143,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5588％；弃权 47,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5209％。
表决结果：该子议案获得通过。
4.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
该子议案的表决结果为：同意 42,541,477 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5372％；反对 143,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3348％；弃权 54,716 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1280％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,982,277股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8452％；反对 143,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5588％；弃权 54,716 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5960％。
表决结果：该子议案获得通过。
4.03 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
该子议案的表决结果为：同意 42,536,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5252％；反对 158,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3699％；弃权 44,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1049％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,977,177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7896％；反对 158,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7222％；弃权 44,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4882％。
表决结果：该子议案获得通过。
4.04 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
该子议案的表决结果为：同意 42,548,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5533％；反对 145,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3395％；弃权 45,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1072％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,989,177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9203％；
反对 145,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5806％；弃权 45,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4991％。
表决结果：该子议案获得通过。
4.05 审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》
该子议案的表决结果为：同意 42,543,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5430％；反对 150,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3521％；弃权 44,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1049％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,984,777股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8724％；反对 150,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6394％；弃权 44,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4882％。
表决结果：该子议案获得通过。
4.06 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
该子议案的表决结果为：同意 42,535,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5229％；反对 158,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3699％；弃权 45,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1072％。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,976,177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7787％；反对 158,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7222％；弃权 45,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4991％。
表决结果：该子议案获得通过。
4.07 审议通过《关于制定＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》
该子议案的表决结果为：同意 42,542,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5407％；反对 148,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3475％；弃权 47,816 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1119％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,983,777股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8615％；反对 148,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数