天宸股份:上海市天宸股份有限公司2025年第一次临时股东会资料

上海市天宸股份有限公司2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 10 月 15 日

上海市天宸股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
文 件 目 录

1、会议程序及议程 ......3
2、会议须知 ......43、会议议案
（1）审议关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 ……5
（2）审议关于公司拟签订用地补偿协议的议案 ......10（3）审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 ……………23
（4）审议关于制定《公司对外担保制度》的议案 ......25（5）关于为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 ………………34
上海市天宸股份有限公司
2025 年第一次临时股东会程序及议程
会议时间：2025 年 10 月 15 日 下午 14:30
会议地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心参会人员：公司股东、董事、高管人员等
见证律师：锦天城律师事务所律师
会议程序：
一、 宣读股东会须知
二、 宣布股东会议程
序号 会 议 议 题
1 审议关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
2 审议关于公司拟签订用地补偿协议的议案
3 审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
4 审议关于制定《公司对外担保制度》的议案
5 审议关于为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案
三、 通过会议计票人、监票人
四、 投票表决、计票
五、 股东发言
六、 会议发言解答
七、 宣布表决结果
八、 由会议见证律师宣读法律意见书
九、 宣布会议结束

上海市天宸股份有限公司
2025 年第一次临时股东会须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：
一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、根据公司章程等相关规定，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
三、本次会议现场采用书面投票方式进行表决的议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言应事先登记并填写股东会发言登记及股东意见征询表。
五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。
七、为保证股东会顺利进行，本次会议全部股东发言时间将控制在 30 分钟
以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
上海市天宸股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
议案一：
关于续聘公司2025年度财务审计及
内部控制审计机构的议案
各位股东：
经公司第十一届董事会审计委员会及董事会第十五次会议审议通过，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年财务审计及内部控制审计机构，2025 年度财务审计费用为人民币 100 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为人民币 35 万元（不包括差旅费及其他相关费用）。现将相关情况报告如下，请予以审议：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿
元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，
同行业上市公司审计客户 3 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 裁）事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对
金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权
金亚科技、周 人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资
投资者 2014 年报 尚余 500 万元
旭辉、立信 者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所
承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016
年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报
告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券提起民事
诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法
2015 年重 院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至
保千里、东北
组、2015 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保
投资者 证券、银信评 1,096 万元
年报、2016 千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。
估、立信等
年报 目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理
后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户
中资金足以支付投资者的执行款项，并且立
信购买了足额的会计师事务所职业责任保
险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效
法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43
次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执业
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 时间
时间

开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执业
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 时间
时间
项目合伙人 曹伟 2015 年 3 月 2024 年 10 月 2021 年 10 月 2024 年 10 月
签字注册会计师