浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-043
浙江出版传媒股份有限公司关于控股股东、实际控制人
协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“浙版传媒”）控股股东、实际控制人浙江出版联合集团有限公司（以下简称“浙版集团”或“转让方”）于 2025年 9 月 29 日与浙报数字文化集团股份有限公司（股票代码：600633.SH，以下简称“浙数文化”或“受让方”）签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”），浙版集
团将其持有的 133,336,666 股公司股票（占公司总股本的 6.00%），以 8.82 元/股的
价格，通过非公开协议转让方式转让至受让方，股份转让价款共计 1,176,029,394.12元人民币。本次股份转让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；受让方在股份受让后 12 个月内不减持其所受让的股份。
本次权益变动前，浙版集团直接持有公司股份 1,710,000,248 股，持股比例76.95%，同时其全资子公司浙江出版集团投资有限公司（以下简称“浙版投资”）直接持有公司股份 90,000,013 股，持股比例 4.05%，浙版集团和浙版投资合并持股比例占公司总股本的 81.00%，浙数文化未持有公司股份。本次权益变动后，浙版集团直接持有的公司股份数量将减少 133,336,666 股，直接持股比例降至 70.95%，浙版集团和浙版投资合并持股比例将从 81.00%降至 75.00%，浙数文化将持有公司股份 133,336,666 股，占公司总股本的 6.00%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
风险提示：本次股份协议转让尚需在浙数文化股东会审议通过及浙版集团上级主管部门审批通过后方可实施。本次权益变动还需按照上海证券交易所协议转
让相关规定履行合规性确认程序，并在取得上海证券交易所确认文件后，由交易双方按约定向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份过户登记手续，能否最终完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动的目的
为响应深化国企改革、提升上市公司核心竞争力和市值管理的要求，公司控股股东、实际控制人浙版集团拟通过非公开协议转让方式，向浙数文化转让浙版传媒 133,336,666 股股份。
作为浙江省文化事业创新发展的先行者和数字化转型的践行者，浙数文化立足科技创新、数字赋能，坚持文化产业高质量发展的科技驱动器定位，构建“数字文化+”“数字技术+”“数据运营+”“创新赛道+”的发展生态，旗下累计拥有 18 家国家级高新技术企业，6 家双软企业。
（二）本次权益变动方案
本次权益变动方式为浙版集团以非公开协议转让方式向浙数文化转让其持有的公司 133,336,666 股股份，占公司总股本的 6.00%。
2025 年 9 月 29 日，浙版集团、浙数文化召开董事会，审议通过关于本次股份
协议转让事项；同日，浙版集团与浙数文化签署《股份转让协议》。本次股份协议转让尚需在浙数文化股东会审议通过及浙版集团上级主管部门审批通过后方可实施。
本次权益变动还需按照上海证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认程序，并在取得上海证券交易所确认文件后，由交易双方按约定向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份过户登记手续。
（三）本次权益变动前后情况
本次权益变动前，浙版集团直接持有公司股份 1,710,000,248 股，持股比例
76.95%，同时其全资子公司浙版投资直接持有公司股份 90,000,013 股，持股比例4.05%，浙版集团和浙版投资合并持股比例占公司总股本的 81.00%，浙数文化未持有公司股份。
本次权益变动后，浙版集团直接持有的公司股份数量将减少 133,336,666 股，
直接持股比例降至 70.95%，浙版集团和浙版投资合并持股比例将从 81.00%降至75.00%，浙数文化将持有公司股份 133,336,666 股，占公司总股本的 6.00%。
二、交易双方基本情况
（一）转让方的基本情况
本次交易的转让方为浙版集团，其基本情况如下：
转让方名称 浙江出版联合集团有限公司
办公地址 浙江省杭州市拱墅区环城北路177 号浙江数字出版大楼1 幢22 层
统一社会信用代码 91330000470049212J
法定代表人 程为民
注册资本 100,000 万元
公司类型 有限责任公司（国有独资）
成立日期 2006 年12 月30 日
经营期限 2006 年12 月30 日至长期
经营范围 出版、印刷、发行等及相关产业的投资，经济信息咨询服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）受让方基本情况
本次交易的受让方为浙数文化，其基本情况如下：
受让方名称 浙报数字文化集团股份有限公司
办公地址 浙江省杭州市拱墅区储鑫路15 号浙数科技中心2 幢1701 室
统一社会信用代码 91330000132211766N
法定代表人 何锋
注册资本 126,807.4472 万人民币
公司类型 其他股份有限公司（上市）
成立日期 1992 年7 月1 日
经营期限 1992 年7 月1 日至长期
文化产业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资
存款、融资担保、代客理财等金融服务）及咨询服务，设计、制作、代理、
经营范围 发布国内各类广告，版权信息咨询服务，经营性互联网文化服务(凭许可证
经营），计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，数据
技术服务，增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可

证》），组织文化艺术交流活动，会展服务，培训服务（不含办班培训），
经营进出口业务，工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙数文化最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币，元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 12,337,510,201.86 12,534,056,877.56
净资产 10,979,851,556.69 11,142,925,562.40
项目 2024 年（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 3,096,732,448.72 1,413,986,110.66
净利润 541,632,043.96 371,455,641.11
注：浙数文化 2024 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2025〕978 号标准无保留意见审计报告。2025 年半年度财务数据未经审计。
（三）转让方和受让方之间的关系
截至本公告日，浙版集团持有浙数文化控股子公司传播大脑科技（浙江）股份有限公司 8%股权；在本公告披露日前 12 个月内未与浙数文化及下属子公司发
生业务交易。2025 年 9 月 29 日，浙数文化与浙版传媒签署战略合作框架协议，并
共同出资设立基金，详见公司同日披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。除上述事项外，双方不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。
三、与本次权益变动相关的《股份转让协议》主要内容
（一）签署主体
甲方：浙版集团
乙方：浙数文化
（二）标的股份
甲方将其持有的浙版传媒 133,336,666 股（占公司总股本的 6.00%）的股份转
让给乙方，乙方同意按照本协议的条款和条件受让标的股份。

（三）转让价格
股份转让价格按照下述原则确认：
1.不得低于浙版传媒首发发行价扣除除权除息后的价格即 8.82 元/股。
2.不得低于浙版传媒提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值。
3.不得低于本协议签署日前一交易日转让股份二级市场收盘价格的 90%。
4.不得低于最近一个会计年度浙版传媒经审计的每股净资产值。
根据以上原则，甲乙双方经协商同意本次股份转让价格为 8.82 元/股，转让数额为 133,336,666 股，股份转让价款共计 1,176,029,394.12 元人民币。
本次交易的资金来源为乙方自有资金和自筹资金。
（四）价款支付
1.保证金：乙方应在本协议签订后 5 个工作日内支付转让价款 30%的保证金，
即人民币 352,808,818.24 元。保证金在双方办理标的股份过户前一次性转为股份转让价款。
2.其余价款 823,220,575.88 元应在双方办理标的股份过户前支付完毕。
（五）标的股份过户
甲方在乙方支付全部款项且乙方配合提供其应当提供的所有申请文件完备之日起的 60 个工作日内协助浙版传媒、乙方到中国证券登记结算有限责任公司办理股份转让变更登记手续。
（六）各方陈述和保证
1.甲方承诺不存在对标的公司的任何虚假出资或抽逃出资的情形。如有发现存在上述虚假出资或抽逃出资情况，甲方愿意承担法律责任。
2.甲方保证其转让给乙方的股份真实、合法，甲方对本次转让的股份拥有合法的处分权。甲方保证对所转让的股份没有设置抵押、质押等任何权利负担，并免遭任何第三人的权利主张和追诉，不存在司法、行政机关已依法裁定或以其他措施加以限制的情形。
3.本协议生效后至股份过户登记完成之前，甲方保证不对本协议约定转让的股份进行任何处置或设定抵押、质押或其他任何权利。
4.甲方承诺本次转让股份事宜已取得内部授权与批准，有权签署和履行本协议。
5.甲方保证全力配合标的公司、乙方签署变更的相应法律文件，协助完成股份转让所需的变更登记手续。
6.乙方保证按本协议约定时间、方式及金额向甲方付款。
7.乙方保证在受让股份的 12 个月内，不减持其所受让的股份。
8.在乙方持有浙版传媒的股份比例不低于 3%（含本数）的前提下，乙方有权向浙版传媒推荐 1 名非独立董事候选人，双方应促使和推