新安洁:董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表任命公告

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-105
新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、
高级管理人员换届及证券事务代表任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、职工代表董事选举的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 25 日审
议并通过：
选举蔡习标先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通
过：
选举魏延田先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人
员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.089915%，不是失信联合惩戒对象。
选举王光强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任秦善德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该
人员持有公司股份 84 股，占公司股本的 0.000028%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵晓龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该
人员持有公司股份 56,125 股，占公司股本的 0.018691%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张韬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任车国荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该
人员持有公司股份 100,093 股，占公司股本的 0.033333%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘灵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘灵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔺志梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。
该人员持有公司股份 140,500 股，占公司股本的 0.046789%，不是失信联合惩戒对象。
（上述高级管理人员简历详见附件）
三、聘任证券事务代表的基本情况
聘任杨佚帆女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年9月25日起生效，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，聘任的财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次换届未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响
本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
五、独立董事专门会议的意见
公司于 2025 年 9 月 25 日召开了第五届董事会独立董事第一次专门会议，分别审议
通过《关于聘任总经理/总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理/副总裁的议案》《关于聘任财务负责人的议案》。前述议案表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，独立董事认为张斌先生、秦善德先生、赵晓龙先生、张韬先生、车国荣先生、刘灵先生、蔺志梅女士均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均符合上市公司高级管理人员任职要求。一致同意将前述议案提交董事会审议。
六、审计委员会意见
公司于 2025 年 9 月 25 日召开了第五届董事会审计委员会第一次专门会议，审议通
过《关于聘任财务负责人的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，审计委员会认为刘灵先生具有高级会计师职称，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合财务负责人任职要求。一致同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议；
（二）公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
（三）公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日
附件：
1.蔡习标先生简历
蔡习标，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992
年 7 月至 1999 年 12 月在重庆市土产公司工作；2000 年 1 月至 2002 年 9 月任重庆现代
书城有限公司副总经理；2002 年 10 月至 2004 年 12 月任重庆浪高凯悦物业管理有限公
司副总经理；2005 年 1 月至 2006 年 7 月任重庆鑫威夷票务有限公司总经理；2006 年 8
月至 2007 年 4 月任重庆经典书城有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2013 年 12 月任暄
洁控股股份有限公司副总裁；2013 年 7 月至 2020 年 8 月任公司董事；2017 年 12 月至
2020 年 8 月任公司副总经理；2020 年 8 月至今历任新安洁党委副书记、书记，同时任
公司工会主席；2020 年 8 月至 2025 年 9 月任公司监事会主席；2020 年 9 月至今任暄洁
控股股份有限公司监事会主席。
截止 2025 年 6 月 30 日，蔡习标先生持有暄洁控股股份有限公司 1.40%股份。除此
之外，蔡习标先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
2.秦善德先生简历
秦善德，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现在
职就读四川大学本科工商管理专业。2004 年 11 月至 2008 年 2 月在重庆新洁净清洗技
术服务有限公司任项目经理职务；2008 年 2 月至 2011 年 6 月在暄洁控股股份有限公司
任项目经理；2011 年 7 月至 2022 年 9 月历任公司总经理助理、平台公司总经理、总裁
助理；2022 年 9 月 27 日至今任公司副总经理。
截止 2025 年 6 月 30 日，秦善德先生持有暄洁控股股份有限公司 0.21%股份。除此
之外，秦善德先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。
3.赵晓龙先生简历
赵晓龙，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年 4 月至 2004 年 6 月任四川省德生创新信息系统有限公司重庆办事处销售代表；2004
年 7 月至 2007 年 12 月任成都天网科技发展有限公司重庆办事处主任；2008 年 1 月至
2010 年 10 月任深圳英飞拓科技股份有限公司重庆分公司总经理；2010 年 11 月至 2012
年 5 月任博世（上海）安保系统有限公司重庆办事处经理；2012 年 6 月至 2018 年 6 月
任浙江宇视科技有限公司主任；2018 年 8 月至今任新安洁副总经理。
截止 2025 年 6 月 30 日，赵晓龙先生未持有暄洁控股股份有限公司股份。其配偶彭
劼女士在暄洁控股股份有限公司担任监事职务。除此之外，赵晓龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。
4.张韬先生简历
张韬，男，1983 年 12 月出生，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
重庆大学软件工程专业，本科学历、工学学士，系统架构设计师（高级）、软件设计师（中级）、通信工程师（中级）。2005.7-2009.7 在重庆亨格信息股份有限公司研发中心担任高级软件工程师；2009.7-2013.3 在重庆远衡科技发展有限公司软件部担任部门经理；2013.3-2014.8 在重庆云飞通信技术有限公司软件研发部担任部门经理；2014.9-2016.7在重庆秒银科技股份有限公司担任副总经理、CTO；2016.7-2016.8 自由职业；2016.9-2018.3 在重庆兴手付科技发展股份有限公司担任副总经理；2018.3-2021.8 在重庆柚瓣家科技有限公司担任副总经理；2021.8-2023.11 在数字重庆大数据应用发展有限公司历任智慧政务事业部技术负责人、政务科技公司技术负责人、技术研发中心架构师；2023.11-2024.5 自由职业；2024.5 至今在新安洁智能环境技术服务股份有限公司担任总裁助理；2024 年 11 月至今任公司副总经理。
张韬先生未持有暄洁控股股份有限公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。
5.车国荣先生简历
车国荣，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999
年 9 月至 2004 年 3 月任重庆天人冲压有限公司财务主管；2004 年 4 月至 2017 年 5 月
任重庆三圣股份有限公司财务经理；2017 年 6 月至 2018 年 6 月任重庆凯成科技有限公
司财务副总监；2018 年 7 月至 2023 年 5 月任新安洁财务总监、财务负责人；2021 年
10 月 28 日至今任新安洁副总经理。
车国荣先生未持有暄洁控股股份有限公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。
6.刘灵先生简历
刘灵，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于渝州大学（重
庆工商大学）会计学专业，本科学历、经济学学士；西南财经大学 MBA；具有高级会
计师职称和基金从业资格。1997.07-2000.02 任重庆市蔬菜副食品公司会计；2000.02-2008.02，历任隆鑫通用（603766）会计主管、财务部长；2008.02-2012.04，任重庆润通控股（集团）有限公司财务部长；2012.07-2014.05，历任重庆东银实业（集团）有限公司财务经理、财