澳柯玛:澳柯玛2025年第一次临时股东大会会议资料

澳柯玛股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2025 年 10 月 17 日

AUCMA Co.,Ltd. 文件目录
澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议文件目录
一、 股东投票表决注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
2、 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
3、 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
4、 关于修订和废止部分公司治理制度的议案
5、 关于增补公司第九届董事会董事的议案

AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、
股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。
2、 针对投票表上相关议案，请逐一进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表
决结果。
澳柯玛股份有限公司
二○二五年十月十七日
AUCMA Co.,Ltd. 二、股东投票表
澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股东账户 持有表决权股份数量
委托人姓名（名称） 股东联系方式
股东地址
投票意见
序号 议案
同意 反对 弃权
1 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
2 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
3 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订和废止部分公司治理制度的议案
4.01 修订《股东会议事规则》
4.02 修订《董事会议事规则》
4.03 废止《监事会议事规则》
4.04 修订《独立董事工作制度》
4.05 修订《关联交易管理制度》
4.06 修订《募集资金管理制度》
4.07 修订《累积投票制实施细则》
5 关于增补公司第九届董事会董事的议案
说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。
2025 年 10 月 17 日
澳柯玛股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：2025 年 10 月 17 日下午 14:00
二、会议地点：公司创新中心 22 楼会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》；
第二项、 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
第三项、 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
第四项、 逐项审议《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》；
第五项、 审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》；
第六项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第七项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，
则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案现场投票结果；并暂时休会，等待网投结果；
第八项、 各位董事签署会议决议及会议记录；
第九项、 律师见证；
第十项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2025 年 10 月 17 日
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之一
关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 697,767,711.93 元。公司2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：
一、利润分配方案内容
公司 2025 年上半年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）为人
民币 37,854,693.61 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币 697,767,711.93 元。公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税），不转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本 798,014,769 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,980,147.69 元（含税）。公司 2025 年半年度现金分红比例（2025年半年度拟分配的现金红利总额占2025年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例）为 21.08%。
如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
现提请股东大会审议。
二○二五年十月十七日
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之二
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供 2024 年度审计服务工作中，能够严格遵循相关执业准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计工作任务，其能够满足公司 2025 年度财务及内控审计工作要求。因此，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内控审计机构。具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证
券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业
上市公司审计客户 44 家。
2.投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 裁）金额
金亚科技、 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金
投资者 2014 年报
周旭辉、立 万元 亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之二
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 裁）金额
信 法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失
的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，
目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年
半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以
及