金圆股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-069 号
金圆环保股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 252 人，代表股份 332,683,389 股，占公司有表
决权股份总数的 42.7807％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 317,609,848 股，占公司有表决
权股份总数的 40.8424％。
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 15,073,541 股，占公司有表决权股
份总数的 1.9383％。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份 15,073,541 股，占公司
有表决权股份总数的 1.9383％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 249 人，代表股份 15,073,541 股，占公司有表决
权股份总数的 1.9383％。
3．公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 331,880,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7587％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 14,270,841 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6748％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9464％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3788％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2．审议通过了《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》。
2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 331,879,589 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7584％；反对 745,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0175％。
中小股东总表决情况：
同意 14,269,741 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6675％；反对 745,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9458％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3868％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 331,879,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0175％。
中小股东总表决情况：
同意 14,269,641 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6668％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9464％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3868％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：
同意 331,879,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582％；反对 745,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。

中小股东总表决情况：
同意 14,269,241 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6642％；反对 745,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9458％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。
2.04 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意 331,878,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 14,269,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6635％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9464％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。
2.05 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意 331,875,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7573％；反对 748,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2250％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 14,266,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6436％；反对 748,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9663％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。
2.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
总表决情况：

同意 331,878,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 14,269,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6635％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9464％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。
2.07 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
总表决情况：
同意 331,875,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7570％；反对 749,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2253％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 14,265,241 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6376％；反对 749,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9723％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。
2.08 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意 331,855,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7511％；反对 767,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2307％；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意 14,245,641 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5076％；反对 767,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.0910％；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4014％。
2.09 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意 331,710,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7075％；反对 910,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2737％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意 14,100,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5450％；反对 910,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 6.0404％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4146％。
2.10 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
总表决情况：
同意 331,901,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7649％；反对 717,600 股，占出席本次股东大会有效表