三角轮胎:三角轮胎2025年第一次临时股东大会会议资料

三角轮胎股份有限公司
（股票代码：601163）
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年十月三十日

三角轮胎股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30
二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67号公司会议室
三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统
投票平台的投票时间 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间 10 月 30 日9:15-15:00。
四、现场会议安排
（一）会前程序：10 月 30 日 14:00-14:25，会议签到。
召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
（二）大会议程
1、14:30 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。
2、董事会秘书宣读会议须知。
3、推选计票人、监票人。
4、宣读议案。
议案 1、《关于增加公司经营范围的议案》
议案 2、《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
议案 3、《关于新增及修订公司管理制度的议案》
5、股东发言，审议议案。
6、投票表决。
7、计票人、监票人统计现场表决结果，现场休会，等待网络投票和现场投票的汇总表决结果。

8、宣读表决结果。
9、主持人宣布股东大会决议。
10、律师宣读股东大会见证意见。
11、主持人宣布会议结束。

三角轮胎股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益、维持股东大会秩序和提高议事效率，根据《公司法》《证券法》、中国证监会规章制度、上海证券交易所规则、以及《三角轮胎股份有限公司章程》等相关规定，制定本次会议须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。大会正式开始后，迟到股东的人数、所持有表决权的股份数额不计入现场参会统计。
二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，并提供书面发言提纲、填写“发言登记表”。主持人将视会议的具体情况，结合股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。股东应遵守会场秩序，经主持人示意后进行发言，发言时应先报告所持的股份数额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言时间一般不超过两分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问，并视情况优化发言及回答问题的时间。大会会议时间有限，未能在会上发言的股东可于会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
三、投票表决的有关事宜
1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，请选择现场或网络投票中的一种方式进行表决。
2、网络投票方法请参见公司于 2025 年 10 月 13 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
3、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东表决时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中选择一个打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
股东未在主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数前登记的，不能参加现场投票表决。股东在表决程序前退场的，退场前请将已领取的表决票交给工作人员。股东在表决程序结束后提交的表决票视为无效。
4、现场计票程序：主持人提名选举 2 名股东代表作为计票人、1名监事和 1 名律师作为监票人，由参会股东鼓掌通过。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。
5、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
四、其他
1、会场严禁吸烟、大声喧哗，移动电话请关闭或调至静音状态，对干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像，如有违反，工作人员有权制止。
3、参加会议股东及股东代理人的交通及住宿费用自理。
议案 1：
关于增加公司经营范围的议案
各位股东：
公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。公司变更后的经营范围以登记机关最终核准登记的内容为准，变更前后的经营范围如下：
调整前 调整后
一般项目：轮胎制造；轮胎销售；
橡胶制品制造；橡胶制品销售；机
械设备研发；机械设备销售；配电
开关控制设备研发；配电开关控制
设备制造；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；通用设备制
造（不含特种设备制造）；机械电
气设备制造；电气设备销售；仪器
仪表制造；仪器仪表销售；化工产
轮胎、橡胶制品、橡胶机械及仪器 品生产（不含许可类化工产品）；仪表、化工产品（不含化学危险品）、 化工产品销售（不含许可类化工产尼龙帘线、钢丝帘线、轮胎原辅材 品）；专用化学产品制造（不含危料的研制、生产、销售及技术服务； 险化学品）；专用化学产品销售（不备案范围进出口业务；化工工程设 含危险化学品）；金属丝绳及其制计、安装；机械设备及房屋租赁； 品制造；金属丝绳及其制品销售；仓储（不含化学危险品）装卸及物 产业用纺织制成品制造；产业用纺流服务；企业管理咨询服务；再生 织制成品销售；新材料技术研发；物资回收与批发（不含危险废物及 技术服务、技术开发、技术咨询、
须经许可的项目）。 技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；工业工
程设计服务；工程和技术研究和试
验发展；汽车零配件研发；汽车零
配件批发；汽车零配件零售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；
物联网应用服务；劳动保护用品销
售；非居住房地产租赁；住房租赁；
土地使用权租赁；租赁服务（不含
许可类租赁服务）；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目）；装卸搬运；总质量 4.5
吨及以下普通货运车辆道路货物运
输（除网络货运和危险货物）；企
业管理；企业管理咨询；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；
资源再生利用技术研发；再生资源
回收（除生产性废旧金属）；生产
性废旧金属回收；再生资源销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：检验检测服务；道路货
物运输（不含危险货物）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
三角轮胎股份有限公司 董事会
2025 年 10 月 30 日
议案 2：
关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》、中国证监会发布的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议事规则》。公司监事履职期限截至本议案经股东大会审议通过之日。
具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站
发布的《三角轮胎关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）及《三角轮胎股份有限公司章程（2025年 10 月修订）》全文。
本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
三角轮胎股份有限公司 董事会
2025 年 10 月 30 日
议案 3：
关于新增及修订公司管理制度的议案
各位股东：
2024 年 7 月 1 日新《公司法》正式施行之后，2024 年 12 月 27 日
中国证监会发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
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