斯菱股份:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-044
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025 年前三季度利润分 非累积投票提案 √
配方案的议案》
2、议案 1.00 属于对中小投资者有重大影响的事项，根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
3、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 3 日 9:00—11:30、14:00—17:00。
2、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件、授权委托书（详见附件 3）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其他有效证明、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证及复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、有效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 2）。采用信函、电子邮件或传真方式
登记的须在 2025 年 11 月 3 日 17:00 之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com

通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室。
邮编：312500
5、其他事项
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
6、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》
附件 3：《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351550，投票简称：“斯菱投票”。
2、填报表决意见。
本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 7 日的交易时间，即 2025 年 11 月 7 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 7 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名或法人
股东名称
个 人 股 东 身份 证号
法人股东法定代表人
码/法人股东统一社会
姓名
信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名
是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/
法人股东签章
年 月 日
附件 3：
授权委托书
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投
票。）
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年前三季度利润 √
1.00 分配方案的议案》
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示