臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司章程(2025年10月)

浙江臻镭科技股份有限公司
章程
2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4
第四章 股东和股东大会......8
第五章 董事会......24
第六章 高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第八章 通知和公告......41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第十章 修改章程......45
第十一章 附 则......46
第一章 总 则
第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用证代码：9133011035243235XH。
第三条 公司于2021年11月9日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
核准，并于 2021 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 27,310,000 股，并于 2022年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：浙江臻镭科技股份有限公司
公司的英文名称为： Great Microwave Technology Co.,Ltd
第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中心 7
号楼、8 号楼 1-3 层
邮政编码：310030
第六条 公司注册资本为人民币 214,051,600 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他成员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：公司秉承“臻萃众芯、镭砺至善”的企业文化，始终坚持自主创新、合作共赢的发展模式，采用先进的管理体系，为客户提供高质量的产品与服务，并获得良好的经济效益，为社会发展做出贡献，以服务国防和国民经济发展为己任，全面履行好政治、经济和社会责任。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；通信设备制造；集成电路设计；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十条 公司整体变更设立时的股份全部由发起人认购，公司发起人、认购的股份数、出资时间、出资方式及持股比例具体如下：
序号 股东姓名或名称 股份数（万股） 出资时间 出资方式 股权比例
（%）
1 郁发新 2,298.11 2021.8.31 净资产 28.06
苏州荣通二号投资中心 净资产
2 （有限合伙） 549.55 2021.8.31 6.71
3 梁卫东 532.65 2021.8.31 净资产 6.50
杭州晨芯投资合伙企业 净资产
4 （有限合伙） 513.77 2021.8.31 6.27
5 乔桂滨 430.55 2021.8.31 净资产 5.26
杭州臻雷投资合伙企业 净资产
6 （有限合伙） 430.55 2021.8.31 5.26
宁波领汇股权投资合伙 净资产
7 企业（有限合伙） 410.80 2021.8.31 5.02
国投（宁波）科技成果
8 转化创业投资基金合伙 385.01 2021.8.31 净资产 4.70
企业（有限合伙）
杭州睿磊投资合伙企业 净资产
9 （有限合伙） 319.81 2021.8.31 3.90
10 延波 277.14 2021.8.31 净资产 3.38
杭州驰富投资管理合伙 净资产
11 企业（有限合伙） 241.45 2021.8.31 2.95
中小企业发展基金（江 净资产
12 苏有限合伙） 233.34 2021.8.31 2.85
湖北泉瑜企业管理咨询 净资产
13 合伙企业（有限合伙） 168.01 2021.8.31 2.05
14 陈金玉 156.11 2021.8.31 净资产 1.91
宁波浙铝君融创业投资 净资产
15 合伙企业（有限合伙） 140.00 2021.8.31 1.71
杭州普华昱辰股权投资 净资产
16 合伙企业（有限合伙） 140.00 2021.8.31 1.71
17 赵宏舟 136.50 2021.8.31 净资产 1.67
江苏省现代服务业发展
18 创业投资基金（有限合 116.67 2021.8.31 净资产 1.42
伙）
苏州领航产业投资中心 净资产
19 （有限合伙） 102.87 2021.8.31 1.26
上海领锐创业投资有限 净资产
20 公司 102.27 2021.8.31 1.25
苏州汉宁创业投资合伙 净资产
21 企业（有限合伙） 102.27 2021.8.