ST联创:关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-062
山东联创产业发展集团股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司计划于 2025 年 11 月 3
日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。
2025 年 10 月 23 日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。同日，公司董事会收到控股股东李洪国先生书面提交的《关于提请山东联创产业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高公司的决策效率，提请公司将第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会一并审议。截至本公告披露日，李洪国先生持有公司股份 129,721,810 股，占公司总股本的 12.14%，具有提出临时提案的资格，且提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止 2025 年 10 月 29 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
1.01 关于修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订<股东会议事规则>的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于修订<董事会议事规则>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（1）
2.01 关于修订<累积投票制实施细则>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日、2025 年 10 月 25 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、上述议案 1.00、1.01、1.02、1.03 属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电
子邮件须在 2025 年 10 月 30 日下午 17:00 前送达公司证券部方为有效。
2、登记时间：2025 年 10 月 30 日上午 8:00 至下午 17:00。
3、登记地点：山东联创产业发展集团股份有限公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：刘凤国、李慧敏

电子邮箱：lczq@lecron.cn
联系地址：山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 层；邮编：255000。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前到会场办理登记手续。
6、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会第二十八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350343；投票简称：“联创投票”。
2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 3 日（现场会议召开当日），9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
山东联创产业发展集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创产业发展集团
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 √
1.01