集泰股份:公司章程(2025年10月)

广州集泰化工股份有限公司
章程
(2025 年 10 月)

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东会的一般规定 ...... 13
第三节 股东会的召集 ...... 17
第四节 股东会的提案与通知 ...... 19
第五节 股东会的召开 ...... 21
第六节 股东会的表决和决议 ...... 23
第五章 董事和董事会 ...... 29
第一节 董事的一般规定 ...... 29
第二节 董事会 ......33
第三节 独立董事 ......39
第四节 董事会专门委员会 ......42
第六章 高级管理人员 ...... 45
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......48
第一节 财务会计制度 ...... 48
第二节 内部审计 ...... 51
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 52
第九章 通 知 ...... 52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......53
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 53
第二节 解散和清算 ...... 55
第十一章 修改章程 ...... 57
第十二章 附则 ...... 58
第一章 总则
第一条 为维护广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以
下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由广州集泰化工有限公司整体变更设立，在广州市工商行政管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914401017910336929。
第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2017
年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：广州集泰化工股份有限公司
英文名称：Guangzhou Jointas Chemical Co.，Ltd.
第五条 公司住所：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五
楼；
邮政编码：510663。
第六条 公司注册资本为人民币 390,000,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活
动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：秉承“实在产品，安心选择”的企业理念，继续做先
进技术研发的领先者，用创新引领品质，不断挖掘产品质量的新高度，
为市场作出积极贡献，为行业发展起先锋开拓作用；建立更加全面完善
的服务网络，发挥集泰直销与代理商相结合的产品技术优势，为世界建
筑提供专业的应用解决方案；“以人的发展带动品牌的发展”，把“尊
重人、信任人、依靠人、培养人”作为全员的一致共识，坚持走以人为
本的企业发展之路；坚持生产环保产品，追求“绿色化工，专业品质”，
良好关系，达成战略性合作，共创未来，让每一位客户见证集泰的成长
与发展，让每一位股东分享集泰发展与壮大的成果。
第十四条 公司在保持持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，在社区福
利、救灾助困、公益事业等方面，也积极履行社会责任。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：密封用填料及类似品制造；化学试剂
和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学
品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带）制
造；硬质橡胶制品制造；建筑陶瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货
物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理；自有房地产
经营活动；企业自有资金投资；油墨及类似产品制造（监控化学品、危
险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；涂料制造（监控
化学品、危险化学品除外）；涂料零售；化工产品批发（含危险化学品；
不含成品油、易制毒化学品）；危险化学品储存；新材料技术转让服务；
新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；机械设备租赁；办
公设备租赁服务。主营项目类别：化学原料和化学制品制造业。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有
同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的
股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。

第二十条 公司发起人为广州市安泰化学有限公司、佛山泰银富时创业投资中心（有
限合伙）、湖北九派创业投资有限公司、邹珍美、邹榛夫、仙桃九派创
业投资有限公司、广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）、马银良、
关福如、何思远、陈中华、广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）、
邹珍祥、李海静、邹珍凡、邹珍贵、石正金、侯丽琳、温昌发、罗鸿桥、
刘福成、林坤华、金鑫、陶艳、孙仲华、林武宣、蒋鹏、陈明星、周雅
蔓、周雅璐、贾为、吴蹈、周雅兰。公司成立时发起人将其持有原广州
集泰化工有限公司股权所对应净资产减去专项储备，按照 1：0.4988 的
比例折为公司股份。折股后，公司的股份总数为 90,000,000 股，公司各
发起人的出资时间为 2015 年 4 月 8 日，认购股份数和出资比例如下：
发起人姓名或者名称 认购股份数(股) 持股比例(%)
广州市安泰化学有限公司 54,418,956 60.4655
佛山泰银富时创业投资中心 8,024,612 8.9162
（有限合伙）
湖北九派创业投资有限公司 5,018,058 5.5756
邹珍美 3,926,129 4.3624
邹榛夫 3,044,537 3.3828
仙桃九派创业投资有限公司 2,509,029 2.7878
广州市熙景投资咨询合伙企业 1,755,939 1.9510
（有限合伙）
马银良