宝莫股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-048
山东宝莫生物化工股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：
公司会议室。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，与会董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，无需提请股东会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日