科达自控:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2025-140
山西科达自控股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长付国军先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成 2025 年第三季度
报告。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《2025 年三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《董事、高级管理人员变动公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
由于董事李更新先生向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第五届董事会 董事、审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上 述职务后，李更新先生不在公司担任任何职务。
为保障审计委员会正常运行，公司董事会改选常青先生为董事会审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任职届满之日止。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司太
原分行申请综合授信额度伍仟万元的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司太 原分行申请综合授信额度伍仟万整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及 期限以后续双方最终签订的合同为准。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
山西科达自控股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日