武进不锈:江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-055
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十二次会议
的通知，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表
决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，独立董事范彧女士以通讯方式参会，其他董事都以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
同意《2025 年第三季度报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司 2025 年第三季度报告》
2、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，结合公司实
际情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事
会对第五届董事会审计委员会成员予以调整，其中，朱琦女士不再担任审计委员
会委员，由王燕女士担任审计委员会委员。调整后的审计委员会委员自本次会议
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董
事会其他专门委员会委员保持不变。
本次调整前后，第五届董事会审计委员会委员组成情况如下：
委员会名称 调整前 调整后
审计委员会 徐江晴（主任委员）、范彧、朱琦 徐江晴（主任委员）、范彧、王燕
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。任
期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
王燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资
格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章
程》等有关规定。王燕女士简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
附件：
王燕女士简历如下：
王燕女士，1985 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2007 年 11 月至今，就职于本公司，历任人力资源部职员、质保部职员。现担任公司证券部信披专员。
截至目前，王燕女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。