绿岛风:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-050
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
具体情况如下：
一、修订《公司章程》的原因
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，
完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和
规范性文件的要求，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司
各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司
实际情况，公司对《公司章程》进行修订。
二、本次《公司章程》修订情况
本次修订《公司章程》，删除了“监事”、“监事会”相关描述，部分描述
由“审计委员会”代替，除该类修订外，其他主要修订情况对比如下：
序号 原章程条款 修订内容
第八条 代表公司执行公司事务的董事、 第八条 代表公司执行公司事务的董事、
即董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 即董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新法定代表人 日内确定新法定代表人。法定代表人以公司名
1 义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规

定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 公司全部资产分为等额股份，股
2 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资产财产对公司的债务承担责任。
第十七条 公司发行的股票，均为面额股， 第十七条 公司发行的股票，均为面额股，
3 以人民币标明面值。 以人民币标明面值。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开向不特定对象发行股份；
4 （二）非公开发行股份； （二）非公开向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。 会批准规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之
…… 一的除外：
（七）《公司法》以及适用于公司的其他 ……
5 法律法规、规范性文件规定的其他情形。 （七）《公司法》以及适用于公司的其他
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 法律法规、规范性文件规定的其他情形。
票的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
…… 票的活动。
……
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份可以应当依法转
6 让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作 第二十八条 公司不接受本公司的股票股
7 为质押权的标的。 份作为质押权质权的标的。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供 第三十一条 公司依据证券登记结算机构
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有
的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股 股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类
8 份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司应当与证券登记机构签订股份保管 公司应当与证券登记结算机构签订股份
协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的 保管证券登记及服务协议，定期查询主要股东
持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握 资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出
公司的股权结构。 质）情况，及时掌握公司的股权结构。

第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求召开、召集、主持、参加
委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表 或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应
决权； 的表决权；
9 …… ……
（五）查阅、复制本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公
司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决 司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决
议、监事会会议决议、财务会计报告； 议、监事会会议决议、财务会计报告；
…… ……
第三十五条 公司股东会、董事会决议内 第三十五条 公司股东会、董事会决议内
容违反法律、行政法规的无效。 容违反法律、行政法规的无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方 股东会、董事会的会议召集程序、表决方
式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议
内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日 内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日
起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东 起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东
会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有 会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知道 董事会、股东等相关方对股东会决议的效
或者应当知道股东会决议作出之日起六十日 力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉
内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日 讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定
起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。 前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事
和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司
正常运作。
10 人民法院对相关事项作出判决或者裁定
的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监
会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充
分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配
合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并
履行相应信息披露义务。
有下列情形之一的，公司股东会、董事会
的决议不成立：（一）未召开股东会、董事会
会议作出决议；（二）股东会、董事会会议未