ST迪威迅:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-075
深圳市迪威迅股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次
会议决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称为“股
东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通
过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 3 点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票
和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 11 月 12 日
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书详见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D 栋 2201
二、会议审议事项
1、本次股东会将审议以下议案：
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（2）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李明灿先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举蔡培辉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（2）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举周台先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举祝凤瑞先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于续聘2025年审计机构的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
5.00 《关于修订及制定公司相关制度的议案》 √
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.03 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √
5.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
5.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.08 《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金制 √
度>的议案》
5.09 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
5.10 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 √
5.11 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 √
5.12 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> √
的议案》
5.13 《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则> √
的议案》
5.14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
5.15 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 √
5.16 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议 √
案》
5.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √
5.18 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议 √
案》
5.19 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》 √
5.20 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份 √
及其变动管理制度〉的议案》
5.21 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 √
5.22 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √
5.23 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 √
5.24 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 √
5.25 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 √
5.26 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》 √
5.27 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 √
2、议案披露情况
上述具体提案内容已分别经公司第五届董事会第四十四次会议、第四十五次
会议、第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日、2025
年 9 月 9 日、2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、特别说明
提案 1.00、提案 2.00 采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、单独计票提示
本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，《参会股东登记表》详见（附件三）。本次会议不接受电话登记。
（4）本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 8：30-12：00，下午 13：30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D 栋 2201
4、会议联系方式：
联系地址：深圳市迪威迅股份有限公司董事会办公室
深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园
D 栋 2201
联系人：吴璧茵
联系电话：0755-26727722
传真：0755-26727234
邮政编码：518055
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联