快克智能:快克智能第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-034
快克智能装备股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董
事会第五次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及线上的方式召开。
会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。
本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二) 审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及管治报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2024 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日