精进电动:精进电动科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-072
精进电动科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年10月24日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议于2025年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2025 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日