天沃科技:第四届监事会第五十四次会议决议公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-049
苏州天沃科技股份有限公司
第四届监事会第五十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十四次会
议于 2025 年 10 月 30 日下午 14:45 以现场结合通讯方式在上海市普陀区中山北路
1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 10 月 20 日以电
话或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席丁炜刚先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第
三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2025 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。
三、备查文件
1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第五十四次会议决议。
特此公告。

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-049
苏州天沃科技股份有限公司监事会
2025 年 10 月 31 日