盟科药业:上海盟科药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-062
上海盟科药业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 183
普通股股东人数 183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 253,896,175
普通股股东所持有表决权数量 253,896,175
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 38.7269
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7269
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,016,783 99.2597 1,604,202 0.6318 275,190 0.1085
2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,289,026 99.3670 1,582,402 0.6232 24,747 0.0098
3、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,135,881 99.3066 1,711,018 0.6739 49,276 0.0195
4、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,248,024 99.3508 1,621,404 0.6386 26,747 0.0106
5、 议案名称：关于购买董事及高管责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,886,110 99.1208 1,918,547 0.7765 253,418 0.1027
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关于取消监事会并 118,514,17 98.43 1,604,2 1.332 275,1 0.228
修订《公司章程》的 7 89 02 4 90 7
议案
3 关于聘请公司 2025 118,633,27 98.53 1,711,0 1.421 49,27 0.041
年度审计机构的议 5 78 18 1 6 1
案
4 关于部分募集资金 118,745,41 98.63 1,621,4 1.346 26,74 0.022
投资项目变更的议 8 10 04 7 7 3
案
5 关于购买董事及高 118,221,60 98.19 1,918,5 1.593 253,4 0.210
管责任险的议案 4 59 47 5 18 6
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权总数的三分之二以
上同意通过；
2、议案 1、3、4、5 已对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 5 涉及的关联股东 ZHENGYU YUAN（袁征宇）、李峙乐、王星海、袁
红已按规定回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、王俞淞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 8 日