三孚股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-055
唐山三孚硅业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼
三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,242,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.4791
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事魏跃刚先生因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书刘默洋女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,186,236 99.9781 25,200 0.0097 30,968 0.0122
2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,001,148 99.5174 1,212,188 0.4712 29,068 0.0114
3、 关于修订及废止部分治理制度的议案
3.01、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,181,564 99.9763 31,672 0.0123 29,168 0.0114
3.02、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,958,648 99.5009 1,253,056 0.4871 30,700 0.0120
3.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,958,248 99.5007 1,252,956 0.4870 31,200 0.0123
3.04、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,964,048 99.5030 1,248,788 0.4854 29,568 0.0116
3.05、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,953,488 99.4989 1,257,716 0.4889 31,200 0.0122
3.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,951,588 99.4982 1,259,616 0.4896 31,200 0.0122
3.07、议案名称：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,961,048 99.5018 1,250,156 0.4859 31,200 0.0123
3.08、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,953,048 99.4987 1,258,156 0.4890 31,200 0.0123
3.09、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,953,048 99.4987 1,258,156 0.4890 31,200 0.0123
3.10、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,959,020 99.5010 1,253,816 0.4874 29,568 0.0116
3.11、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,952,980 99.4987 1,259,856 0.4897 29,568 0.0116
3.12、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,953,048 99.4987 1,257,716 0.4889 31,640 0.0124
3.13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 255,955,048 99.4995 1,256,156 0.4883 31,200 0.0122
(二)涉及重大事项，