澳弘电子:澳弘电子2025年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：605058 公司简称：澳弘电子
常州澳弘电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二五年十一月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......1
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......2议案一：关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的议案 ----- 4
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 5
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 7
议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 8
议案六：关于修订《关联交易决策制度》的议案 ...... 9
议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案 ...... 10
议案八：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 ...... 11议案九：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办
法》的议案 ...... 12
议案十：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 13议案十一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案 ...... 14议案十二：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事
宜相关授权有效期的议案 ...... 15
议案十三：关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案 ...... 16
常州澳弘电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年11月17日
常州澳弘电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
三、会议时间：
现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:00开始；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室。
五、会议审议事项：
1、《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
宜相关授权有效期的议案》
13、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；
（二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；
（四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）主持人宣读2025年第一次临时股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在2025年第一次临时股东大会决议及会议记录上签字；
（十）主持人宣布会议结束。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年11月17日
议案一：
关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。为进一步完善公司治理结构，公司现拟将董事会人数由 7
人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人，6
名非独立董事中有一名为职工代表董事。并根据公司实际情况和最新法律法规规定修订《公司章程》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《澳弘电子关于取消监事会、调整董事会人数并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号:2025-043）及《常州澳弘电子股份有限公司章程（2025 年 10 月）》。
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年11月17日
议案二：
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章和《常州澳弘电子股份有限公司章程》的规定，修订了公司《股东会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年11月17日
议案三：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章和《常州澳弘电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，修订了公司《董事会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年11月17日
议案四：
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及《常州澳弘电子股份有限公司章程》的规定，特修订了公司《对外担保管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年11月17日
议案五：
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规