庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-059
兰州庄园牧场股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年11月7日以书面或电子通讯等方式发出。
2.本次会议于 2025 年 11 月 11 日以现场及电子通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员列席会议。
4.会议由董事长杨毅先生主持。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
公司董事会决定以自有资金12,000万元人民币向全资子公司东方乳业（陕西）有限公司增加注册资本。本次注册资本增加后，东方乳业（陕西）有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至13,000万元。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公
司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日