华辰装备:华辰装备2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-037
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年11 月12 日上午9:15-9:25 、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长曹宇中先生
6、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东126人，代表股份138,107,348股，占公司有表决
权股份总数的54.4718％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137,292,928股，占公司有表决权股份总数的54.1506％。
通过网络投票的股东121人，代表股份814,420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份814,420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东121人，代表股份814,420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》
表决结果：同意 137,866,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8255％；反对 216,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1566％；弃权 24,740 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179％。
其中，中小股东表决情况：同意 573,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.4035％；反对 216,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5588％；弃权 24,740股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0377％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 137,928,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8702％；反对 158,700
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1149％；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意 635,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.9966％；反对 158,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4863％；弃权 20,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5171％。
本议案以特别决议方式获得通过。该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
3.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 137,819,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7917％；反对 267,220
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1935％；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意 526,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.6718％；反对 267,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.8111％；弃权 20,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5171％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 137,837,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8044％；反对 228,420
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1654％；弃权 41,680 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302％。
其中，中小股东表决情况：同意 544,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
66.8353％；反对 228,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0470％；弃权 41,680股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1178％。
本议案获得通过。
3.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 137,858,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8198％；反对 229,220
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1660％；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％。
其中，中小股东表决情况：同意 565,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
69.4359％；反对 229,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.1452％；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4189％。
本议案获得通过。
3.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,819,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7916％；反对 248,920
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1802％；弃权 38,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282％。
其中，中小股东表决情况：同意 526,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.6620％；反对 248,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.5641％；弃权 38,880
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7740％。
本议案获得通过。
3.05、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,858,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200％；反对 228,920
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1658％；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％。
其中，中小股东表决情况：同意 565,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
69.4728％；反对 228,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.1083％；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4189％。
本议案获得通过。
3.06、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,855,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8175％；反对 231,520
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676％；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意 562,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
69.0553％；反对 231,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4276％；弃权 20,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5171％。
本议案获得通过。
3.07、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,858,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8201％；反对 228,020
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1651％；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意 565,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
69.4850％；反对 228,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.9978％；弃权 20,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5171％。
本议案获得通过。
3.08、审议通过《关于修订<募集资金使用与管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,843,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8090％；反对 243,020
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1760％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
其中，中小股东表决情况：同意 550,600 股，占出席本