鹿得医疗:2025年三次临时股东会决议公告

证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-107
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
100,661,154 股，占公司有表决权股份总数的 57.6855%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
161 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
本次临时股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均
列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 100,661,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
（二）律师姓名：麻冬圆、汤亦炜
（三）结论性意见
鹿得医疗本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
（二）《法律意见书》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日