会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

公司简称：会稽山 公司代码：601579
会稽山绍兴酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年十二月二日

会 议 资 料 目 录

一、会议议程......2
二、会议须知......4三、会议议案
议案一：《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议
案》......5
议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》......66
议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》......67
议案四：《关于制定、修订公司部分内部制度的议案......68
议案五：《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》......69
会稽山绍兴酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 11 月 15 日在指定媒体和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-033）。
现场会议时间：2025 年 12 月 2 日 14:00
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号三楼会议室
网络投票时间：自 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2025 年 11 月 25 日
会议登记日：2025 年 11 月 28 日
会议召集人：公司董事会
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601579 会稽山 2025/11/25
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
现场会议议程：

1、主持人报告现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、宣读会议须知。
3、会议审议事项。
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
1 《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》 √
4.01 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
4.02 《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》 √
4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
4.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.06 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 √
4.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
4.08 《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》 √
4.09 《关于制定<对外捐赠制度>的议案》 √
5 《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》 √
4、审议、表决
（1）股东或股东代表发言，回答股东提问
（2）推出计票人和监票人
（3）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决
（4）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待 网络投票结果。
6、宣布决议和法律意见
（1）宣读股东大会表决结果
（2）宣读股东大会决议
（3）律师宣读本次股东大会的法律意见
7、会议闭会

会稽山绍兴酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下，希望出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
三、为保证股东大会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。
五、为维护股东大会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
八、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。
九、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见。
会稽山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二日
议案一：
关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》
的议案
各位股东及股东代表：
为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步
提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
一、取消监事会的情况
根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，同时公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求勤勉尽责履行监督职责，维护公司及全体股东的合法利益。
二、调整董事会人数
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，结合公司实际情况，
公司将董事会人数由 9 名调整为 11 名，其中非独立董事 7 名（包括由职工代表
担任的董事 1 名）、独立董事 4 名。
三、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，本次修订的主要内容包括：1、
删除监事会、监事的相关规定，由审计委员会行使相应职权；2、将“股东大会”的表述整体调整为“股东会”；3、根据《上市公司章程指引》的规定，新增控
股股东及实际控制人、独立董事和董事会专门委员会等章节；4、将董事会人数
由 9 名调整为 11 名，其中包括非独立董事 7 名（包括由职工代表担任董事 1 名）、
独立董事 4 名；5、根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》其他
内容进行补充或完善。鉴于本次修订所涉及的条目众多，相关章节、条款及交叉
引用所涉及的序号根据修订情况做相应调整，在不涉及其他实质性修订的前提
下，不再逐项列示。本次主要修订内容如下：
修改前内容 修改后内容
目录 目录
…… ……
第二章 经营范围 第二章 经营宗旨和范围
……