森赫股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-043
森赫电梯股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。
（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
（五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票
的股东及股东授权委托代表 49 人，代表股份 196,294,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.5772％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 195,870,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.4185％。通过网络投票的
股东 44 人，代表股份 423,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1587％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表 46 人，代表股份9,904,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.7124％。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表 2 人，代表股份 9,480,800 股，占公司有表决权
股份总数的 3.5537％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 423,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1587％。
（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 196,230,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9678％；
反对 3,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权 60,000股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 9,840,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3609％；反对 3,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0333％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6058％。
本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意196,291,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；
反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,901,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9717%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意196,231,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9680%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 60,000股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 9,841,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3659%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0283％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6058％。

本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意196,230,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9678%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权 60,000股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 9,840,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3609%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0333％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6058％。
2.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意196,231,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9680%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 60,000股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 9,841,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3659%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0283％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6058％。
2.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意196,228,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9663%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权 62,800股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 9,838,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3326%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0333％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6341％。
2.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意196,228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 62,800股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 9,838,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3377%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0283％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6341％。
2.07 审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
总表决情况：
同意196,228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 62,800股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 9,838,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3377%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0283％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6341％。
2.08 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况：
同意196,228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 62,800股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 9,838,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3377%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0283％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6341％。
2.09 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意196,228,600股，占出席本次股