科德数控:科德数控关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-029
科德数控股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 13 点 30 分
召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日
至2025 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
2.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事 √
规则》的议案
2.02 关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事 √
规则》的议案
2.03 关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工 √
作制度》的议案
2.04 关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管 √
理制度》的议案
2.05 关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级 √
管理人员薪酬管理制度》的议案
3.00 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案 √
3.01 公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先 √
生的薪酬方案
3.02 公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生 √
的薪酬方案

3.03 公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先 √
生的薪酬方案
3.04 公司第四届董事会非独立董事候选人宋梦璐女 √
士的薪酬方案
3.05 公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女 √
士的薪酬方案
3.06 公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士 √
的薪酬方案
3.07 公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生 √
的薪酬方案
3.08 公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的 √
薪酬方案
3.09 公司第四届董事会职工代表董事的薪酬方案 √
累积投票议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选董事（5）人
非独立董事的议案
4.01 选举于本宏先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
4.02 选举陈虎先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举阮叁芽先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
4.04 选举宋梦璐女士为公司第四届董事会非独立董 √
事
4.05 选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董 √
事
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事的议案
5.01 选举李日昱女士为公司第四届董事会独立董事 √
5.02 选举冯虎田先生为公司第四届董事会独立董事 √
5.03 选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已分别经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次
会议审议通过，议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 已经公司第三届董事会第二十
一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3，议案 4，议案 5。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
应回避表决的关联股东名称：担任公司董事以及与其存在关联关系的股东。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688305 科德数控 2025/12/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东登记
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明原件、股东证券账户卡等有效持股凭证、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡等有效持股凭证、法人营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明的原件、股东证券账户卡等有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、股东证券账户卡等有效持股凭证、股东授权委托书原件（授权委托书格
式详见附件 1）。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人有效身份证
件办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东单位公章。
5、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件标题上须注明“科德数控股东大会”字样，并写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，
并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在 2025 年 12 月 2 日下午 16:00 前发
送至公司指定联系邮箱。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（二）登记时间：2025 年 12 月 2 日（上午 9:00-下午 16:00）。
（三）登记地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号公司董事会办公室。
（四）注意事项：股东或者代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：王婷
联系电话：0411-66317591
联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号
电子邮箱：kedecnc@dlkede.com
特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
科德数控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 8 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会、修订《公司章程》并办
理工