天山股份:关于2026年日常关联交易预计的公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-071
天山材料股份有限公司
关于 2026 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2025 年度，天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁、商标使用权等方面发生的关联交易，价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公司对2026 年度日常关联交易进行预计。
1、中国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）是本公司的实际控制人，按照《股票上市规则》的相关规定，中国建材集团及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。
2、中建西部建设股份有限公司（简称“西部建设”）长期持续专注于预拌混凝土及相关业务，该公司采购本公司生产的水泥、熟料，向本公司销售预拌混凝土。公司高级管理人员骆晓华于 2025 年 4 月30 日辞任西部建设董事，按照《股票上市规则》的相关规定，其辞任后的十二个月内，西部建设及其所属公司仍为本公司的关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。
3、公司全资子公司甘肃中建材供应链管理有限公司（简称“供应链公司”）负责相关区域集中采购和销售业务，预计将与甘肃祁连
山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）发生交易。公司全资子公司上海聚材通电子商务有限公司主要业务为水泥电子商务平台，预计与祁连山水泥及其所属公司发生交易。公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股票上市规则》的相关规定，其离职后的十二个月内，祁连山水泥及其所属公司仍为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。
4、安徽海中环保有限责任公司（简称“安徽海中环保”）专门从事水泥窑协同处置固废业务，该公司将协助公司子公司处置固体废物。公司高级管理人员李雪芹曾担任其控股股东海建香港控股有限公司的董事，公司高级管理人员张华担任安徽海中环保董事，按照《股票上市规则》的相关规定，安徽海中环保及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。
5、甘肃上峰水泥股份有限公司（简称“上峰水泥”）主要从事生产水泥熟料，并提供优质的骨料、商品混凝土及其他建材产品和服务。公司高级管理人员刘宗虎担任上峰水泥董事。按照《股票上市规则》的相关规定，上峰水泥及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。
6、北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”）是一家以建筑材料制造为主业的大型国有控股产业集团。金隅集团于 2025 年10 月 31 日公告，拟选举公司董事长赵新军担任金隅集团董事，并将
于 2025 年 11 月 25 日经股东会审议。按照《股票上市规则》的相关
规定，公司董事长赵新军担任金隅董事之日起，金隅集团及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。
7、安徽数智建材研究院有限公司（简称“安徽数智院”）主要从事提供信息系统集成服务，网络数据服务和计算机及通讯设备租赁服务。按照《股票上市规则》的相关规定，公司原高级管理人员何小
龙离职后的十二个月内，安徽数智院仍为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。
基于上述情况，公司预计 2026 年度日常关联交易，与中国建材集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 2,750,000万元；与中国建材集团及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 120,000 万元；与中国建材集团及其所属公司发生的租赁等业务金额不超过 7,000 万元；与西部建设及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 100 万元；与西部建设及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 4,000 万元；与祁连山水泥及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 80,000 万元；与祁连山水泥及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 100,000 万元；与安徽海中环保及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过200 万元；与安徽海中环保及其所属公司发生的租赁、商标使用权等业务金额不超过 10 万元；与金隅集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 1,000 万元；与上峰水泥及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 60 万元；与上峰水泥及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 7,000 万元；与安徽数智院发生的采购商品、接受劳务金额不超过 7,500 万元。
由于过去连续 12 个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关联交易金额（不含本次关联交易）累计达到董事会审议标准，本次一并提交公司股东会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
2025 年 11 月 24 日公司召开的第九届董事会第九次会议，审议
通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，分项表决结果：本公司与中国建材集团及其所属公司涉及的关联交易事项，7票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘标、范丽婷已回避表决；本公司与金隅集团及其所属公司涉及的关联交易事项，8 票同意、0 票反对、0
票弃权，关联董事赵新军已回避表决；本公司与西部建设及其所属公
司、与祁连山水泥及其所属公司、与安徽海中环保及其所属公司、与
上峰水泥及其所属公司、与安徽数智院涉及的关联交易事项，9 票同
意、0 票反对、0 票弃权，无关联董事。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意
并发表相关意见。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关
联股东需回避表决。
二、2026 年度公司日常关联交易预计
（一）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2025年1-10月已
关联交易 关联交易内 关联交易定价原
关联人 2026 年预计金额 发生金额（未经
类别 容 则
审计）
中国建材集团及 采购商品、 根据市场价
2,750,000.00 1,519,088.44
其所属公司 接受劳务 格，协商确定
西部建设及其所 采购商品、 根据市场价
100.00 3.50
属公司 接受劳务 格，协商确定
祁连山水泥及其 采购商品、 根据市场价
80,000.00 40,780.47
采购商 所属公司 接受劳务 格，协商确定
品、接受 安徽数智建材研 采购商品、 根据市场价
7,500.00 2,569.56
劳务 究院有限公司 接受劳务 格，协商确定
金隅集团及其所 采购商品、 根据市场价
1,000.00 0.00
属公司注 1 接受劳务 格，协商确定
上峰水泥及其所 采购商品、 根据市场价
60.00 19.48
属公司 接受劳务 格，协商确定
小 计 2,838,660.00 1,562,461.45
销售商 中国建材集团及 销售商品、 根据市场价
120,000.00 93,054.03
品、提供 其所属公司 提供劳务 格，协商确定

劳务 西部建设及其所 销售商品、 根据市场价
4,000.00 0.00
属公司 提供劳务 格，协商确定
祁连山水泥及其 销售商品、 根据市场价
100,000.00 14,938.62
所属公司 提供劳务 格，协商确定
安徽海中环保及 销售商品、 根据市场价
200.00 174.57
其所属公司 提供劳务 格，协商确定
上峰水泥及其所 销售商品、 根据市场价
7,000.00 1,747.35
属公司 提供劳务 格，协商确定
小 计 231,200.00 109,914.57
中国建材集团及 租赁、商标 根据市场价
租赁、商